- 主旨: 本公司113年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人
競業禁止限制
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:魏志宏
董事:Gauge Global Corporation代表人葉劭德
董事:林銘傑
獨立董事:江孟緝
獨立董事:林啟東
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成:14,240,797權 ; 反對票 15,290權 ; 無效及未投票: 471,757權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:魏志宏
董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德
董事:林銘傑
董事:吳明昌
獨立董事:江孟緝
獨立董事:陳偉文
獨立董事:林啟東
4.舊任者簡歷:
董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理
董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事
董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事
董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事
獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事
獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:魏志宏
董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德
董事:林銘傑
董事:吳明昌
獨立董事:江孟緝
獨立董事:陳偉文
獨立董事:林啟東
6.新任者簡歷:
董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理
董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事
董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事
董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事
獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事
獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:魏志宏 1,178,287股
董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德 4,806,289股
董事:林銘傑 124,465股
董事:吳明昌 181,053股
獨立董事:江孟緝 0股
獨立董事:陳偉文 0股
獨立董事:林啟東 49,749股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 32
- 事實發生日: 20240315
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國113年4月3日起至民國113年4月15日止
，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:
新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(3)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自113年4月3日起至113年
4月15日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(4)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月15日至
民國113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平
台」。
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- 主旨: 本公司董事會通過112年度合併財報
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240315
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,666
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,765
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,191)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,010)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,010)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,010)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):253,351
12.期末總負債(仟元):23,063
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,288
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司董事會通過112年第二季合併財報
- 發言日期: 20230811
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20230811
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,469
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,483
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,808)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,752)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,752)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,752)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.2)
11.期末總資產(仟元):251,218
12.期末總負債(仟元):17,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,518
14.其他應敘明事項:無
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