- 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至113年第1季
科目 (113年04月) 增減% (113年第1季) 增減%
IFRS合併自結數 IFRS合併核閱數 IFRS合併(查)核閱數
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營業收入 72 -34% 215 -12% 1,072
(百萬)
稅前淨利 -6 -397% -22 38% -51
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利 -6 -397% -22 38% -51
(百萬)
每股盈餘 -0.06 -393% -0.23 38% -0.54
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
- 發言日期: 20240527
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉
(6)董事/詹文雄
(7)獨立董事/郭峻因
(8)獨立董事/謝明霖
(9)獨立董事/張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(8)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(9)獨立董事/張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]
(7)獨立董事/謝明霖
(8)獨立董事/詹惠芬
(9)獨立董事/羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(8)獨立董事/詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(9)獨立董事/羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(2)董事/黃洲杰，0股
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(7)獨立董事/謝明霖，0股
(8)獨立董事/詹惠芬，0股
(9)獨立董事/羅崔文，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240527
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(3)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(4)彭志強先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)詹文雄先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)林哲偉先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(7)黃洲杰先生
(8)謝明霖先生/獨立董事
(9)詹惠芬女士/獨立董事
(10)羅崔文女士/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數:49,830,661權
贊成權數43,968,870權(其中以電子方式行使表決權數8,646,294權)，
佔出席總權數88.23%;
反對權數453,709權(其中以電子方式行使表決權數453,709權)，
佔出席總權數0.91%;
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)，
佔出席總權數0%;
棄權/未投票權數5,408,082權(其中以電子方式行使表決權數5,408,082權)，
佔出席總權數10.85%;，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)詹文雄董事
(3)黃洲杰董事
(4)羅崔文獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)神盾(股)公司/法人董事:
神韜智能科技(上海)有限公司董事
(2)詹文雄董事:
新應材貿易(廣州)有限公司董事
(3)黃洲杰董事:
淩陽利華科技(深圳)有限公司董事長
淩耀科技(深圳)有限公司董事長
淩陽成芯科技(成都)有限公司董事長
重慶雙芯科技有限公司董事長
北京淩陽益輝科技有限公司董事長
淩嘉科技(深圳)有限公司董事長
上海淩陽科技有限公司董事長
上海淩創佳陽科技有限公司董事長
上海淩創佳鴻科技有限公司董事長
(4)羅崔文獨立董事:
無錫德易力電子科技有限公司顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11號樓號3866室。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C 7~9樓。
淩耀科技(深圳)有限公司:深圳市南山區粵海街道濱海社區高新南十道87、89、91號
深圳市軟件產業基地2棟C804。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號。
重慶雙芯科技有限公司:重慶市北碚區雲漢大道117號附541號。
北京淩陽益輝科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號
樓6層C段6C19室。
淩嘉科技（深圳）有限公司:廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號
軟體產業基地4棟C座7樓。
上海淩陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號。
上海淩創佳陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1306室。
上海淩創佳鴻科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1302室。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:江蘇省無錫市濱海區南湖中路28-58號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:客戶服務、業務推廣及技術服務。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:化學原材料及製品批發業務。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務、物業管理及
企業管理。
淩耀科技(深圳)有限公司:軟件開發、出租業務及物業管理。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:軟件開發及客戶技術服務及出租業務。
重慶雙芯科技有限公司:軟件開發及集成電路設計。
北京淩陽益輝科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及出租業務。
淩嘉科技（深圳）有限公司:C產品應用開發、售後服務及市場研究調查。
上海淩陽科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理。
上海淩創佳陽科技有限公司:軟件開發及客戶技術服務。
上海淩創佳鴻科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及物業管理。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:加熱帶。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,980
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,627)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,014)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,014)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,014)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.23)
11.期末總資產(仟元):1,840,452
12.期末總負債(仟元):153,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,920
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司取得私募基金
- 發言日期: 20240227
- 符合條款: 24
- 事實發生日: 20240227
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
群創開發貳創業投資有限合夥(CBID-Innolux Fund II)
2.事實發生日:113/02/27
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)單位價格:不適用
(3)交易總金額:新台幣30,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人:中華開發資本管理顧問股份有限公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
約定事項:依合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量:不適用。
(2)金額:新台幣30,000,000元整。
(3)持股比例:不適用。
(4)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)佔總資產比例: 1.60%
(2)佔歸屬於母公司業主權益比例: 1.76 %
(3)營運資金: 1,553,065仟元。
15.經理人及經紀費用:
無。
16.取得或處分之具體目的或用途:
財務性投資。
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國113年02月27日。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年02月27日。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.其他敘明事項:
無。
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