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• 主旨: 公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:神盾股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司（6462）原經113年3月29日董事會決議以增資發行新股作為受讓
  Curious Holding Co., Ltd. （下稱Curious）股東所持有Curious股份
  之對價方式，進行股份交換合作案。
  現今，基於本公司考量未來整體業務及經營策略，將擬優先專注在先進
  高階封裝、製程及相關IP架構下之業務發展，故在維護股東權益為最高
  原則前提下，擬暫緩與Curious之股份受讓計畫，惟後續仍持續關注日本
  市場成長動能，於適當時機再行評估下一階段之合作計畫。
  6.因應措施:
  本公司已於民國113年7月26日下午7:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
  召開重大訊息說明記者會說明本案。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司自行撤回以增資發行新股方式受讓 Curious Holding Co., Ltd.申報案件
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.原公告申報日期:113/03/29
  3.簡述原公告申報內容:
  本公司於113年3月29日董事會決議辦理增資發行新股方式受讓為
  Curious Holding Co., Ltd.股份案。
  4.變動緣由及主要內容:
  本公司於113年7月9日所申請受讓為Curious Holding Co., Ltd.股份
  發行新股申報案，現因本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，
  在維護股東權益為最高原則前提下，擬依照股份交換契約之約定
  終止股份交換合作案，爰自行向主管機關撤回受讓股份發行新股案。
  5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務發展尚無重大影響。
  6.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司於113年7月26日召開投資人可參與之重大訊息 說明記者會
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:神盾股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司將於113年7月26日下午7點30分於財團法人中華民國證券
  櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之
  重大訊息記者會。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司公告與乾瞻科技(股)公司股份轉換基準日
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.原公告申報日期:113/01/15
  3.簡述原公告申報內容:
  本公司董事會於113年1月15日決議發行新股為對價之方式與乾瞻科技股份有限公司
  (下稱「乾瞻科技」)進行股份轉換，由本公司取得乾瞻科技已發行百分之百股權，
  本公司與乾瞻科技暫定股份轉換基準日為民國113年7月1日。
  4.變動緣由及主要內容:
  依據股份轉換契約約定，若未能於前開日期前達成，則於該等核准、許可或同意均
  已取得且其他先決條件均達成後十個營業日內，雙方應共同議定股份轉換基準日。
  因本公司於113年7月3日方取得財團法人中華民國櫃檯買賣中心核准函，經共同協商
  議定股份轉換基準日為113年7月21日。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:陳超乾 / 本公司董事
  4.舊任者簡歷:奕景科技(股)公司商務總監
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素請辭
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據陳超乾先生辭任書辦理，
  並自113年7月3日生效。

• 主旨: 公告本公司處分達發科技股份有限公司普通股股份
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  達發科技股份有限公司
  2.交易日期:113/6/12~113/6/26
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  達發科技股份有限公司普通股340,000股 
  每股價格：新台幣769.46元 
  交易總金額：新台幣261,616仟元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  處分利益：約新台幣34,344仟元
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司累積持有本交易證券之數量:0 股
  本公司累積持有金額：新臺幣0元 
  持股比例: 0 %
  權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  (1)占總資產比例：92.86 %     
  (2)占業主權益比例：171.50 %   
  (3)營運資金數額：新台幣(1,212,915)仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  基於財務運作處分投資標的
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
  通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司處分達發科技股份有限公司普通股股份
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  達發科技股份有限公司
  2.交易日期:113/3/7~113/6/7
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  達發科技股份有限公司普通股220,000股 
  每股價格：新台幣741.77元 
  交易總金額：新台幣163,190仟元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  處分利益：約新台幣16,010仟元
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司累積持有本交易證券之數量:340,000 股
  本公司累積持有金額：新臺幣210,460仟元 持股比例: 0.2%
  權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  (1)占總資產比例：89.26 %     
  (2)占業主權益比例：164.85 %   
  (3)營運資金數額：新台幣(1,212,915)仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  基於財務運作處分投資標的
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司受邀參加Citi舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議召集113年股東常會(增列議案)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1). 一一二年度營業報告。
  (2). 一一二年度審計委員會查核決算表冊報告。
  (3). 報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。
  (4). 一一二年股東常會決議通過之私募發行普通股股數停止執行報告。(增列)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1). 承認一一二年度決算表冊案。
  (2). 承認一一二年度虧損撥補案。(更正)
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
  (2).修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
  (3).修正本公司「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。