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• 主旨: 公告強茂股份有限公司提告本公司之訴訟案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
  原告：強茂股份有限公司
  被告：力士科技股份有限公司及負責人
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
  3.法律事件之相關文書案號:智院駿審五113民補92字第1130001653號
  4.事實發生日:113/05/30
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司今日接獲智慧財產及商業法院寄送強茂公司民事
    起訴狀，認本公司行使美國專利權之行為有違反公平交易法之嫌，而提起損害
    賠償訴訟，請求賠償新臺幣3,000萬元。
  6.處理過程:本公司將委任律師積極答辯。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:強茂公司向本公司請求賠償新臺幣3000萬元。
  8.因應措施及改善情形:本日收到文書，本公司將委任律師積極應訴、答辯。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司於113/05/30收到法院文書。
  (2)本公司行使美國專利權之事實，已經公平交易委員會於113年3月8日作成公處字第　
     113017號處分書，其並已對外說明（參照中央社113年3月6日報導），本公司上開
     行為除去美國第7,812,409號專利權於失權期間外（目前業已復權），其餘專利權
     行使之行為均屬權利正當行使。
  (3)另同一事實業經智慧財產及商業法院於112年12月26日以112年度民公訴第1號民事
     判決為相同認定。
  (4)又本公司前開行使美國專利權之權利，已經美國法院程序確認本公司專利存在
     (美國法院案號5:22-cv-05448-PCP及2:22-cv-00460-JRG)，並支持本公司對於相關
     專利權之主張。
  (5)本案強茂公司損害賠償訴訟之原因事實與前開案件相同，本公司為維護股東權益，
     將委請律師積極應訴、答辯。

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:孫德至
  4.舊任者簡歷:創拓國際法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:尚未補選或委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:獨董及其所屬事務所之工作規劃
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/16~116/04/15
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  1.本公司於113年5月21日收到獨立董事辭任通知，其任職至113年5月21日。
  2.該獨立董事辭任獨立董事併同審計委員及薪酬委員職務，獨立董事缺額
     將於下次股東會補選。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:孫德至
  4.舊任者簡歷:創拓國際法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:尚未補選
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:獨董及其所屬事務所之工作規劃
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/16~116/04/15
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.本公司於113年5月21日收到獨立董事辭任通知，其任職至113年5月21日。
  2.該獨立董事辭任獨立董事併同審計委員及薪酬委員職務，獨立董事缺額
     將於下次股東會補選。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,526
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,974
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,456)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,128
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,350
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,350
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
  11.期末總資產(仟元):898,758
  12.期末總負債(仟元):141,549
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,209
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會授權董事長訂定配息基準日
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘現金股利總額26,339,232元(每股0.79元，已扣除
    庫藏股550,000股)及資本公積現金股利40,342,368元(每股1.21元，已扣除
    庫藏股550,000股)
  4.除權（息）交易日:113/05/07
  5.最後過戶日:113/05/08
  6.停止過戶起始日期:113/05/09
  7.停止過戶截止日期:113/05/13
  8.除權（息）基準日:113/05/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事改選當選名單
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/16
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事,法人董事,獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事,張晉誠
  自然人董事,鍾明道
  自然人董事:林才熙
  自然人董事,廖裕輝
  自然人董事,涂高維
  法人董事,秉家投資有限公司代表人鍾秉家
  獨立董事,趙培宏
  獨立董事,孫德至
  獨立董事,霍玲玲
  4.舊任者簡歷:
  張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
  鍾明道,力士科技(股)總經理
  廖裕輝,華國飯店董事兼總裁
  林才熙,中加顧問(股)副總經理
  涂高維,力士科技(股)技術長
  鍾秉家,力士科技(股)副總經理
  趙培宏,法學法律事務所律師及所長
  孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
  霍玲玲,信群會計師事務所會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事,鍾明道
  自然人董事,張晉誠
  自然人董事,廖裕輝
  自然人董事,涂高維
  法人董事,秉家投資有限公司代表人鍾秉家
  獨立董事,孫德至
  獨立董事,霍玲玲
  獨立董事,謝美姿
  獨立董事,陳夢萍
  6.新任者簡歷:
  鍾明道,力士科技(股)總經理
  張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
  廖裕輝,華國飯店董事兼總裁
  涂高維,力士科技(股)技術長
  鍾秉家,力士科技(股)副總經理
  孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
  霍玲玲,信群會計師事務所會計師
  謝美姿,經典聯合會計師事務所合夥會計師
  陳夢萍,當代會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  鍾明道,2,476,550股
  張晉誠,291,000股
  廖裕輝,660,000股
  涂高維,36,000股
  秉家投資有限公司,1,837,200股
  孫德至,0股
  霍玲玲,0股
  謝美姿,0股
  陳夢萍,0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/07~113/04/06
  11.新任生效日期:113/04/16
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/16
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:趙培宏,孫德至,霍玲玲
  4.舊任者簡歷:
  趙培宏,法學法律事務所律師及所長
  孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
  霍玲玲,信群會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:孫德至,霍玲玲,謝美姿,陳夢萍
  6.新任者簡歷:
  孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
  霍玲玲,信群會計師事務所會計師
  謝美姿,經典聯合會計師事務所合夥會計師
  陳夢萍,當代會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
    屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/07~113/04/06
  10.新任生效日期:113/04/16
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/16
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張晉誠
  4.舊任者簡歷:眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
  5.新任者姓名:鍾明道
  6.新任者簡歷:力士科技(股)總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，重新推選董事長
  9.新任生效日期:113/04/16
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會同意解除董事競業禁止
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/16
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:鍾明道
  董事:張晉誠
  董事:廖裕輝
  法人董事代表人:鍾秉家
  獨立董事:孫德至
  獨立董事:霍玲玲
  獨立董事:謝美姿
  獨立董事:陳夢萍
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
    股東之出席，並以出席股東表決權過半數同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無