管道工程(433212)

銳澤實業股份有限公司標章

流體供應裝置

流量控制開關

過濾裝置及其方法

檢測系統以及檢測裝置

氣體櫃

過濾裝置

控制裝置及控制設備

流量控制開關

• 主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:工商時報
  2.報導日期:113/06/25
  3.報導內容:「半導體設備廠銳澤（7703）第二季之後營運開始加溫，...，預計今年底前
  掛牌上櫃，...。
  ...目前仍力拚全年營運表現能優於去年水準。
  ...預計最快今年底前可望正式接單，明年開始貢獻營收，...。
  ...預計今年底前可望完成設立，...。
  ...估計銳澤今年及明年營運都有機會維持增長表現。」
  4.投資人提供訊息概要:不適用。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載提及本公司有關財務業務預測情形係
  屬媒體臆測及推估的報導。
  有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
  6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/21
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/21
  5.意見類型:無保留意見
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:經濟日報
  2.報導日期:113/05/17
  3.報導內容:「... 銳澤昨天召開股東常會，通過各項議案，包括承認7元現金股利的
  盈餘分配案。銳澤董事長梁進利答覆股東提問指出，期許銳澤能於2024年出版第一版
  永續報告書，並朝挑戰公司治理前5%排名目標邁進。
  銳澤今年首季合併營收3.84億元，稅後純益0.63億元，每股純益2元。銳澤將於本季送
  件申請股票上櫃，拚今年底前完成上櫃掛牌作業。」
  4.投資人提供訊息概要:不適用。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
  (1)本公司內部規畫於2025年編製2024年永續報告書，以落實企業永續策略。
  (2)本公司申請股票上櫃案將依法定時程於興櫃交易屆滿六個月後，擇適當時機及備齊
  相關文件後，向櫃買中心遞交申請。
  有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
  6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/16
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)獨立董事：吳惠蘭
  (2)獨立董事：蔡榮發
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/16
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨
  財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)照案通過本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。
  (2)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  (3)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  (4)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  (5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股利除息基準日
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣221,200,000元
  4.除權（息）交易日:113/06/06
  5.最後過戶日:113/06/07
  6.停止過戶起始日期:113/06/08
  7.停止過戶截止日期:113/06/12
  8.除權（息）基準日:113/06/12
  9.現金股利發放日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任公司治理主管
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮/銳澤實業股份有限公司營運處副處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):384,406
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,199
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,005
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,930
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,144
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,144
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
  11.期末總資產(仟元):2,086,284
  12.期末總負債(仟元):698,885
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,387,399
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:財訊快報
  2.報導日期:113/02/22
  3.報導內容:財訊快報「...目前冷門興櫃股銳澤(7703)，主要大客戶就是台積電，
  今年獲利將回到往年高峰，EPS挑戰12元，...」
  4.投資人提供訊息概要:不適用。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，
  有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
  6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東 放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/20
  2.增資資金來源:發行新股
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份，擬提請股東會
  通過授權董事會洽特定人按發行價格認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:作為本公司上櫃前公開承銷之股份來源。
  13.其他應敘明事項:本次增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會
  於公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於
  新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能
  產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。
  如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要，暨上櫃前公開
  銷售計畫有任何未盡事宜，擬授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。