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• 主旨: 代重要子公司冠禮控制科技(上海)有限公司公告 董事會決議分配股利
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100,000,000元。
  3.其他應敘明事項:冠禮控制科技(上海)有限公司為本公司間接持有86.59%之子公司。

• 主旨: 公告本公司調整112年下半年度現金股利配息率
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
    股東現金股利新台幣518,738,850元，每股配發新台幣7元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
    股東現金股利新台幣518,738,850元，每股配發新台幣6.96123250元。
  4.變更原因:因本公司可轉換公司債債權人執行轉換致可參與分配股份總數發生變動，
    董事長依113年2月20日董事會之授權調整配息率。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司提名委員會委員異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:巫碧蕙
  4.舊任者簡歷:朋億(股)公司法人董事代表人
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:法人董事改派代表人
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24至114/05/23
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.法人名稱:聖暉工程科技(股)公司
  3.舊任者姓名:巫碧蕙
  4.舊任者簡歷:朋億(股)公司法人董事代表人
  5.新任者姓名:楊炯棠
  6.新任者簡歷:聖暉工程科技(股)公司董事
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24至114/05/23
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司三年內降低對重要子公司冠禮控制科技(上海) 有限公司間接及直接持股比例累積達百分之十以上(更正對 重要子公司持股比例)
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.重要子公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司(以下簡稱「上海冠禮」)
  2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例
  3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
  、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
    發生日期：113/05/21
    發生原因：本公司透過子公司蘇州冠禮科技有限公司(以下簡稱「蘇州冠禮」)間接
    持有上海冠禮，因本公司放棄參與蘇州冠禮現金增資，以致降低對重要子公司上海
    冠禮間接持股比例累積達百分之十以上。
    方式：放棄現金增資發行新股
    降低持股比例：13.41%
    交易數量：22,210,558單位
    每單位價格：美金0.394元(折合人民幣2.8元)
    交易總金額：美金8,752,029元
  4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
  5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
    蘇州冠禮及上海冠禮員工持有之四家持股平台及自然人員工認購
  6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
  7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用
  8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:13.41%
  9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:86.59%
  10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
     蘇州中盟會計師事務所，汪雪松及崔吉芳會計師，現金增資價格之訂定尚屬合理。
  11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
     蘇州中盟會計師事務所，汪雪松及崔吉芳會計師，增資後對本公司股東權益無重大
     影響。
  12.是否影響母公司繼續上櫃:否
  13.審計委員會決議日期:113/05/21
  14.審計委員會決議內容:同意通過
  15.董事會決議日期:113/05/21
  16.董事會決議內容:同意通過
  17.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司三年內降低對重要子公司冠禮控制科技(上海) 有限公司間接及直接持股比例累積達百分之十以上
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.重要子公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司(以下簡稱「上海冠禮」)
  2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例
  3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
  、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
    發生日期：113/05/21
    發生原因：本公司透過子公司蘇州冠禮科技有限公司(以下簡稱「蘇州冠禮」)間接
    持有上海冠禮，因本公司放棄參與蘇州冠禮現金增資，以致降低對重要子公司上海
    冠禮間接持股比例累積達百分之十以上。
    方式：放棄現金增資發行新股
    降低持股比例：13.41%
    交易數量：22,210,558單位
    每單位價格：美金0.394元(折合人民幣2.8元)
    交易總金額：美金8,752,029元
  4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
  5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
    蘇州冠禮及上海冠禮員工持有之四家持股平台及自然人員工認購
  6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
  7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用
  8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:13.41%
  9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:13.41%
  10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
     蘇州中盟會計師事務所，汪雪松及崔吉芳會計師，現金增資價格之訂定尚屬合理。
  11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
     蘇州中盟會計師事務所，汪雪松及崔吉芳會計師，增資後對本公司股東權益無重大
     影響。
  12.是否影響母公司繼續上櫃:否
  13.審計委員會決議日期:113/05/21
  14.審計委員會決議內容:同意通過
  15.董事會決議日期:113/05/21
  16.董事會決議內容:同意通過
  17.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除本公司法人董事代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    聖暉工程科技(股)公司法人董事代表人：馬蔚 董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過「取得或處分資產處理 程序」部份條文修訂案
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/21
  2.公司名稱:朋億股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:對櫃買中心之承諾事項。
  6.因應措施:依本公司上櫃承諾事項，「取得或處分資產處理程序」有修訂時應輸入公開
  資訊觀測站重大訊息予以揭露，並函報證券櫃檯買賣中心備查。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司調整上櫃承諾事項內容，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年8月22日
  證櫃監字第11200092641號函同意。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書
    暨財務報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
    (3)照案通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓(地址：台北市明水路700號12樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司113年第一季經營成果及營運展望。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。