系統規劃、分析及設計(620212)

量測設備批發(464914)

產業用飲水設備製造(293919)

AMPOC揚博科技

AZZINTEC

AMPOC

揚博科技股份有限公司標章

揚博ＡＭＰＯＣ

濕製程加工設備及用於其的旋轉載具

用於基板之背光平台升降裝置

用於基板之影像檢測裝置

具有翻轉機構的夾持量測裝置

具有感應燈號的濕製程設備

立式電路板承載裝置

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用於基板剝膜製程的除渣乾燥裝置

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水平式擺動噴灑裝置

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度營業報告書及財務
  報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過辦理現金增資私募普通股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):859,426
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,116
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199,909
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):202,461
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164,024
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):164,024
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
  11.期末總資產(仟元):4,837,037
  12.期末總負債(仟元):2,238,953
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,598,084
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,354,285
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,219,708
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):836,161
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):873,308
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):690,310
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):690,310
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.03
  11.期末總資產(仟元):4,983,607
  12.期末總負債(仟元):1,983,053
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,000,554
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  本次私募對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)
  台財證一字第0910003455號函規定辦理，特定人以策略性投資人為限。授權董事會
  擇定可協助提高技術、改良製程、增進效率、擴大市場、提高本公司獲利等之法人
  或個人。
  4.私募股數或張數:於11,000,000股額度內辦理。
  5.得私募額度:11,000,000股額度內，自股東常會決議之日起一年內一次辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募價格以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平
  均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業
  日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
  價，以上二基準價格較高者為本次私募參考價格，私募價格以不低於參考價格之八成
  訂定。擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形於不低於股東會決議成數之範圍
  內決定實際私募價格。
  (2)上述私募價格符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其定價
  應屬合理。
  7.本次私募資金用途:私募募集資金用途為充實營運資金，以支應未來業務發展所需。
  8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性、有利達成引進策略性投資人
  之目的，且私募有價證券三年內有轉讓限制，更可確保與策略性投資人間的長期合作
  關係；另授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦提高籌資機動性與靈活性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:不適用。
  11.參考價格:不適用。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
  13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股
  相同，惟依「證券交易法」第43條之8規定，於交付日起三年內，除依證券交易法規
  定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相關
  規定向主管機關補辦公發行並申請上市交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:
  (1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、
  發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬請股東會授權
  董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或
  因客觀環境而需變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理。
  (2)除上述授權範圍外，擬請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、
  商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切
  有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣572,186,950元（每股配發5元）
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：572,186,950
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開一一三年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/17
  3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號經濟部中壢產業園區服務中心
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業狀況報告
  (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告
  (3)一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告
  (4)一一二年度分派現金股利情形報告
  (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告
  (6)私募普通股辦理情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表
  (2)本公司一一二年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)辦理現金增資私募普通股案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/19
  12.停止過戶截止日期:113/06/17
  13.其他應敘明事項:
  (1)股東常會召開時間：113年6月17日上午九時整
  (2)受理股東提案期間：113年4月8日起至113年4月18日止
  (3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓

• 主旨: 公告本公司不繼續辦理112年股東常會通過之 現金增資私募普通股案
• 發言日期: 20240124
• 符合條款: 16
• 事實發生日: 20240124
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/01/24
  2.原計畫申報生效之日期:不適用
  3.追補發行之日期:不適用
  4.變動原因:本公司尚未選定符合資格之應募人，故112年股東常會通過之私募案
  不繼續辦理。
  5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
  6.預計執行進度:不適用
  7.預計完成日期:不適用
  8.預計可能產生效益:不適用
  9.與原預計效益產生之差異:不適用
  10.本次變更對股東權益之影響:不適用
  11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年第三季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,482,857
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):912,292
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):624,547
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):681,854
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):549,599
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):549,599
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.80
  11.期末總資產(仟元):4,516,067
  12.期末總負債(仟元):1,664,594
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,851,473
  14.其他應敘明事項:無