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• 主旨: 本公司資訊系統遭受網路攻擊
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.發生緣由:本公司資訊系統遭受網路攻擊
  3.處理過程:本公司資安人員於查知遭受網路攻擊時於第一時間啟動相關防禦機制
  4.預計可能損失或影響:評估對公司日常營運尚無重大影響
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
  6.改善情形及未來因應措施:本公司持續強化網路資安管控以確保資料安全
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款代子公司漳州燦坤實業有限公司進行公告
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  為廈門燦坤實業股份有限公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):2,358,885
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):136,967
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,918
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,885
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  短期融資需要
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):846,415
  (2)累積盈虧金額(仟元):1,768,532
  5.計息方式:
  無
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期還款
  (2)日期:
  到期還款
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  200,885
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  6.31
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA公告 法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.法人名稱:英昇發展有限公司
  3.舊任者姓名:張德萬
  4.舊任者簡歷:PT. STAR COMGISTIC INDONESIA法人董事代表人
  5.新任者姓名:許竣喬
  6.新任者簡歷:廈門燦坤實業股份有限公司法務部經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過制定本公司「董事選任程序」案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告訂定除息基準日
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額為人民幣46,347,920元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/06/05
  9.其他應敘明事項:股權登記日為113/06/07

• 主旨: 代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算方案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)2023年度董事會工作報告
  (2)2023年度監事會工作報告
  (3)2023年度報告及報告摘要
  (4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
  (5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
  (6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
  (7)未來三年(2024-2026)股東回報規劃
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,706,545
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,774
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,448
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,580
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,818
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,880
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
  11.期末總資產(仟元):12,020,387
  12.期末總負債(仟元):5,752,004
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,184,504
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司漳州燦坤實業有限公司公告處分廈門國際銀行 股份有限公司發行之理財產品事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  標的物名稱：結構性存款
  標的物性質：保本浮動收益
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  處分理財產品之交易總金額：人民幣50,000,000元(約新台幣229,115仟元)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：廈門國際銀行股份有限公司
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  約人民幣1,626仟元(約新台幣7,451仟元)
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交易當天以現金結清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  迄目前為止(含本次交易)，累積持有廈門國際銀行股份有限公司發行之理財產品，
  共計人民幣200,000仟元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  佔總資產比例：23.74%
  佔股東權益比例：28.42%
  營運資金：新台幣123,092仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  短期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告召開業績說明會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發布財務業務資訊之日期:113/05/16
  2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議
  3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度業績說明會
  4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
  5.其他應敘明事項:
  召開時間：113/05/16 14:00-17:00
  影音連結資訊：http://rs.p5w.net

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無