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- 主旨: 董事會決議通過處分新北市新莊區鴻福段441等
地號7筆土地及地上建物。
- 發言日期: 20240723
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240723
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新莊區鴻福段 441、442、449、450、463、464、465地號等
7筆土地及地上建物(73、74、84 建號及未辦保存登記建物)
土地使用分區：除449、450為道路用地外，其餘為乙種工業區。
權利範圍：均全部。建物使用：廠房。
2.事實發生日:113/7/23~113/7/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積4,829.16平方公尺，約1,460.8210坪。
建物面積2183.15平方公尺，約660.4029坪。
交易總價款：新台幣(下同)2,200,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
卓悅建設有限公司,非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
222,000,000元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式議價、價格決定之參考依據：估價報告。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)優世國際不動產估價師事務所，估價金額：1,909,381,767元。
(2)寶源不動產估價師聯合事務所，估價總金額：新台幣1,903,592,450元。
11.專業估價師姓名:
(1)優世國際不動產估價師事務所，不動產估價師：林金生。
(2)寶源不動產估價師聯合事務所，不動產估價師：葉紫光。
12.專業估價師開業證書字號:
(1)林金生：(103)新北市估字第000095號。
(2)葉紫光：(109)宜縣估字第000043號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依約定
21.取得或處分之具體目的或用途:
賺取開發效益，償還銀行貸款及充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年7月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年7月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 董事會決議通過購置新北市五股區御史段538地號等25筆土地
及地上建物案。
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市五股區御史段538、545、546、552、560〜579、590、591地號
等25筆土地及地上建物(同段1479、1480〜1482、1487〜1489等7筆建物)
土地使用分區：除538地號為人行步道外，其餘為乙種工業區，權利範圍：均全部。
建物使用：廠房，權利範圍：均全部
2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積19,821.10平方公尺，約5,995.88坪。
建物面積11,868.51平方公尺，約3,590.22坪。
交易總金額：新台幣3,117,860,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣理研工業股份有限公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價，價格決定之參考依據：估價報告。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)中華不動產估價師聯合事務所，估價金額：3,146,491,060元。
(2)展茂不動產估價師聯合事務所，估價總金額：新台幣3,146,837,168元。
11.專業估價師姓名:
(1)中華不動產估價師聯合事務所，不動產估價師：謝典璟。
(2)展茂不動產估價師聯合事務所，不動產估價師：楊尚弘。
12.專業估價師開業證書字號:
(1)謝典璟：(99)北市估字第000149號。
(2)楊尚弘：(109)北市估字第0002833號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
依約定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
提升公司投資績效以增進資產報酬率。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國113年6月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年6月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司發放現金股利基準日
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣18,744,000元，
每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/29
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告。
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,953)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,052)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,052)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.46)
11.期末總資產(仟元):11,850,756
12.期末總負債(仟元):10,380,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,470,662
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240305
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240305
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,744,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告。
- 發言日期: 20240305
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240305
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過日期:113/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,684,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,680
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):397,656
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,548
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,084
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,084
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):11,945,704
12.期末總負債(仟元):10,413,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,532,458
14.其他應敘明事項:無
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