汽油、柴油及液化石油氣零售（無商品進、銷貨行為）(482114)

其他汽車貨運(494099)

普通倉儲經營(530100)

汽油零售(482111)

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• 主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司代理發言人、公司治理主管異動
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/06
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  代理發言人：吳韋嬅；協理
  公司治理主管：吳韋嬅；協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  代理發言人：郭家良；副總經理
  公司治理主管：蕭煒騰；總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/06
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司決議113年股利配發基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發0.43元
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 承認113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,608,529
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283,408
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,122
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,210
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,563
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):560
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0
  11.期末總資產(仟元):9,953,415
  12.期末總負債(仟元):4,898,669
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,849,251
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.43000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,031,186
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議113年股東常會召開相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司民國112年度業務概況 - 營業報告書。
  (2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
  (3)本公司民國112年度員工酬勞分配情形。
  (4)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。
  (5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司民國112年度決算表冊案。
  (2)本公司民國112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。
  (2)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國113年4月2日起
  至民國113年4月11日17時止，受理股東提案。
  受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
  (2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞分派案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:山隆通運股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
  號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年3月14日董事會決議通過以現金方式發放員工酬勞新台幣2,070
  千元，與112年度認列費用無差異。

• 主旨: 承認112年第4季合併財務報表
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,423,894
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,218,950
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,697)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,989
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,656
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,250
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):10,953,196
  12.期末總負債(仟元):5,868,861
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,084,335
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過對「財團法人鄭火田慈善基金會」捐贈案
• 發言日期: 20240124
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/10
  2.捐贈原由:113年擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」辦理愛心急難救助之推動。
  3.捐贈金額:新台幣200萬元
  4.受贈對象:財團法人鄭火田慈善基金會
  5.與公司關係:本公司之關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無