- 主旨: 代重要子公司金駿營造(股)公司公告取得高雄市苓雅區成功段
65地號等24筆土地及其地上建物
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)土地：高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地
(2)建物：高雄市苓雅區成功段586建號等15戶建物
2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：
(1)土地面積合計1,673平方公尺(約506.08坪)
(2)建物面積合計980.75平方公尺（約296.68坪）
交易總價：
(1)土地款：新台幣1,027,347,475元整，每坪購買價格約新台幣2,030,000元
(2)建物款：不計價
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人如下：
土地所有權人：京城建設(股)公司及自然人1人
建物所有權人：京城建設(股)公司
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：
第一期款：支付約10%
第二期款：支付約5%
第三期款：支付約5%
第四期款：支付約80%
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：採取議價方式
(2)本次交易價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格
(3)本次交易價格決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)宏邦不動產估價師聯合事務所：估價金額計新台幣1,133,624,800元
(2)理德不動產估價師聯合事務所：估價金額計新台幣1.154,368,480元
11.專業估價師姓名:
(1)宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
(2)理德不動產估價師聯合事務所：曾郁凱先生
12.專業估價師開業證書字號:
(1)李青塘先生(108)北市估字第000278號
(2)曾郁凱先生(104)中市地估字第000073號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地建屋出售
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告出售本公司建案之房地及車位予關係人
- 發言日期: 20240710
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240710
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區「溫莎堡」之1戶房地及1個車位
2.事實發生日:113/7/10~113/7/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量及交易總金額：
房地1戶(約23.18坪)及1個車位，交易總金額：新台幣11,330,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人及其與公司之關係：
張淑惠，與本公司主要管理人員為二親等以內之親屬
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：此為本公司銷售之建案，為一般銷貨交易，
未限制交易對象
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉
金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約為交易金額之20%～30%
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)於董事會決議通過後始得簽訂契約
(2)依「房屋土地預定買賣契約書」之付款約定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：市場行情
(3)決策單位：審計委員會審議通過後提請董事會決議之
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本業銷售，增加營業收入以達成個案獲利目的
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司取得高雄市苓雅區成功段60-1地號等4筆土地
- 發言日期: 20240710
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240710
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市苓雅區成功段60-1地號等4筆土地
2.事實發生日:113/7/10~113/7/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積1,457平方公尺(約440.74坪)
交易總價：新台幣1,311,842,025元整，每坪購買價約新台幣2,976,400元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人如下：
土地所有權人：京城建設(股)公司
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：
第一期款：支付約10%
第二期款：支付約5%
第三期款：支付約5%
第四期款：支付約80%
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：採取議價方式
(2)本次交易價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格
(3)本次交易價格決策單位：審計委員會審議通過後提請董事會決議之
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)宏邦不動產估價師聯合事務所：估價金額計新台幣1,344,257,000元
(2)理德不動產估價師聯合事務所：估價金額計新台幣1,336,764,420元
11.專業估價師姓名:
(1)宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
(2)理德不動產估價師聯合事務所：曾郁凱先生
12.專業估價師開業證書字號:
(1)李青塘先生(108)北市估字第000278號
(2)曾郁凱先生(104)中市地估字第000073號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地建屋出售
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥
獨立董事：李文成
獨立董事：嚴雲棋
獨立董事：陳永昌
4.舊任者簡歷:
董事：邱秉澤／潤隆建設(股)公司董事長
董事：林暐鈞／潤隆建設(股)公司總經理
董事：鄭喬文／豐饒投資(股)公司董事
董事：陳國彥／齊裕營造(股)公司顧問
獨立董事：李文成／潤隆建設(股)公司獨立董事
獨立董事：嚴雲棋／潤隆建設(股)公司獨立董事
獨立董事：陳永昌／潤隆建設(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞
董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥
董事：達麗投資股份有限公司代表人:盧佳茵
獨立董事：嚴雲棋
獨立董事：陳永昌
獨立董事：周宜強
6.新任者簡歷:
董事：邱秉澤／潤隆建設(股)公司董事長
董事：林暐鈞／潤隆建設(股)公司總經理
董事：陳國彥／齊裕營造(股)公司顧問
董事：盧佳茵／潤隆建設(股)公司財務經理兼公司治理主管
獨立董事：嚴雲棋／潤隆建設(股)公司獨立董事
獨立董事：陳永昌／潤隆建設(股)公司獨立董事
獨立董事：周宜強／逢甲大學校務顧問、睿誼工程顧問(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤：17,663,965股
董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞：17,663,965股
董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥：17,663,965股
董事：達麗投資股份有限公司代表人:盧佳茵：17,663,965股
獨立董事：嚴雲棋：0 股
獨立董事：陳永昌：0 股
獨立董事：周宜強：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7名（含獨立董事3名）
當選董事(含獨立董事)名單如下：
董事：
(1)達麗投資(股)公司代表人：邱秉澤
(2)達麗投資(股)公司代表人：林暐鈞
(3)達麗投資(股)公司代表人：陳國彥
(4)達麗投資(股)公司代表人：盧佳茵
獨立董事：
(1)嚴雲棋
(2)陳永昌
(3)周宜強
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議通過每股配發現金股利3元(即盈餘每仟股無償配發3,000元)，
現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利12元(即盈餘每仟股無償配發
1,200股)。
(3)有關盈餘分配現金及盈餘轉增資發行新股，授權董事會另訂除息、配股
(增資)基準日及相關事宜。
(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉
換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配
息、配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
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