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發光裝置及其製造方法

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利138,562,579元，每股配發新台幣0.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):268,368
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,706
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,427
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,140
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,986
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,417
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
  11.期末總資產(仟元):3,657,217
  12.期末總負債(仟元):675,136
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,884,846
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告之董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司KoBrite Corp.公告董事會決議通過與佰鴻工業股 份有限公司進行投資架構重組
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:KoBrite Corp.
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  佰鴻工業股份有限公司(佰鴻)持有本公司92.64%股權，佰鴻擬收購其他少數股權而成為
  本公司100%持股之母公司。待佰鴻取得本公司全數股權後，本公司同意與佰鴻進行投資
  架構重組。本公司將其對各子公司股權依帳面淨值移轉予佰鴻，股權變動完成後，本公
  司將解散清算。
  6.因應措施:配合母公司進行股權移轉
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過本公司取得子公司KoBrite Corp. 少數股權並進行投資架構重組
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:佰鴻工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)KoBrite Corp.為本公司投資92.64%之子公司，本公司擬依KoBrite Corp. 2023年底
  每股淨值收購少數股權，預估收購價款總額為USD468千元，將以營運資金支應。
  (2)待本公司取得KoBrite Corp.全數股權後，本公司將與KoBrite Corp.進行投資架構
  重組，KoBrite Corp.將其對各子公司股權依帳面淨值移轉予本公司，股權變動完成後
  ，KoBrite Corp.將解散清算。
  6.因應措施:
  (1)本項少數股權收購之金額不具重大性，對本公司財務無重大影響。
  (2)投資架構重整之股權移轉價格，係依個別孫公司帳面淨值移轉，無實際資金收付，
  對本公司股東權益無影響。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本案需申請經濟部投資審議司核備後執行，董事會授權董事長處理股權變動相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：138,562,579
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告書。
   (2)112年度審計委員會查核報告書。
   (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   (4)112年度盈餘分配現金股利報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度財務決算表冊案。
   (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
   (1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：113/3/29~113/4/8，受理處所：
      新北市板橋區和平路19號3樓
   (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：113/5/13~113/6/9

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,132,587
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,520
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,478
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):223,535
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):178,052
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,547
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
  11.期末總資產(仟元):3,568,818
  12.期末總負債(仟元):525,699
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,946,290
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20231201
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231205
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/05
  1.召開法人說明會之日期：112/12/05
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況及展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。