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PTIC設計圖

成像鏡頭

光學取像透鏡組、成像裝置及電子裝置

光學取像透鏡組、成像裝置及電子裝置

光學取像透鏡組、成像裝置及電子裝置

光學元件組及其光學鏡頭

光學取像透鏡組、成像裝置及電子裝置

遮光片

光學取像透鏡組、成像裝置及電子裝置

光學成像系統

光學成像系統

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管(補充簡歷)
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長/為昇科科技股份有限公司 MIS工程師
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第10頁：法人股東之主要股東
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第10頁：補列部分法人股東之主要股東
  9.因應措施:
  修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:莊傳成先生
  4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
  5.新任者姓名:張耿尉先生
  6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一名
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:莊傳成先生
  4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
  5.新任者職稱及姓名:張耿尉先生
  6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事一名
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆獨立董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事 項及討論事項)。
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
         1、一一二年度營業報告。
         2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
         3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
         4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
         5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增)
         6、其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
         1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
         2、承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
         1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增)
         2、修訂「公司章程」案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:
         補選第七屆獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
       本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會
  之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15
  時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
  加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
       受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
  部，電話：04-23550816)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發 行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:新台幣10元整
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:
  依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數辦理公開承銷。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  授權董事長洽特定人按發行價格認購。
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。
  13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行
  時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，增資基準
  日及承銷方式等事宜暨其他一切有關發行計畫之事項，或未來如因主管機關核示或基
  於營運評估、或因客觀環境而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會同
  意，授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。
  4.除權（息）交易日:113/06/21
  5.最後過戶日:113/06/24
  6.停止過戶起始日期:113/06/25
  7.停止過戶截止日期:113/06/29
  8.除權（息）基準日:113/06/29
  9.現金股利發放日期:113/07/23
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。