面板及其組件製造(264100)

發光二極體製造(264200)

綜合商品批發(452000)

電子連接器（線）製造(269911)

POWERTIP

久正公司標章

久正光電股份有限公司標章

久正POWERTIP

具有表面觸覺回饋系統之顯示裝置

觸覺回饋裝置

具有表面觸覺回饋系統之顯示裝置及具有指向性震動緩衝裝置之顯示器模組

雙頻雙穩態液晶顯示器及其液晶組合物

非定頻同步３Ｄ快門眼鏡收發系統

互補式色偏補償方法與裝置

使用列與多色背光調變的智慧型彩色液晶顯示裝置與方法

色序液晶彩色顯示器的驅動控制方法

多色液晶顯示裝置與方法

塑膠射出成型之３Ｄ膜片

• 主旨: 公告本公司改選董事長。
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王世岳
  4.舊任者簡歷:久正光電股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:王世岳
  6.新任者簡歷:久正光電股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事蔡文傑先生;
  (2)獨立董事段家瑞先生;
  (3)獨立董事馮竹健先生;
  (4)獨立董事賴子睿先生。
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事蔡文傑先生 久正光電股份有限公司獨立董事;
  (2)獨立董事段家瑞先生 久正光電股份有限公司獨立董事;
  (3)獨立董事馮竹健先生 久正光電股份有限公司獨立董事;
  (4)獨立董事賴子睿先生 久正光電股份有限公司獨立董事。
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事馮竹健先生;
  (2)獨立董事賴子睿先生;
  (3)獨立董事林家慶先生;
  (4)獨立董事胡光偉先生。
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事馮竹健先生 久正光電股份有限公司獨立董事;
  (2)獨立董事賴子睿先生 久正光電股份有限公司獨立董事;
  (3)獨立董事林家慶先生 慶鴻法律事務所主持律師;
  (4)獨立董事胡光偉先生 永華聯合會計師事務所所長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14。
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司於一一三年股東常會改選第十三屆董事 (含獨立董事)情形。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)自然人董事:王世岳;
  (2)自然人董事:陳淑桂;
  (3)自然人董事:蘇河仰;
  (4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁;
  (5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓;
  (6)獨立董事:蔡文傑;;
  (7)獨立董事:段家瑞;
  (8)獨立董事:馮竹健;
  (9)獨立董事:賴子睿。
  4.舊任者簡歷:
  (1)自然人董事:王世岳  久正光電股份有限公司董事長;
  (2)自然人董事:陳淑桂  久正光電股份有限公司董事;
  (3)自然人董事:蘇河仰  久正光電股份有限公司董事;
  (4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁  佰鴻工業股份有限公司董事長;
  (5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓  佰鴻工業股份有限公司
  營運管理暨資材管理處處長;
  (6)獨立董事:蔡文傑  久正光電股份有限公司獨立董事;
  (7)獨立董事:段家瑞  久正光電股份有限公司獨立董事;
  (8)獨立董事:馮竹健  久正光電股份有限公司獨立董事;
  (9)獨立董事:賴子睿  久正光電股份有限公司獨立董事。
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)自然人董事:王世岳;
  (2)自然人董事:陳淑桂;
  (3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓;
  (4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠;
  (5)法人董事:羽禾股份有限公司     代表人：陳星茹;;
  (6)獨立董事:馮竹健;
  (7)獨立董事:賴子睿;
  (8)獨立董事:林家慶;
  (9)獨立董事:胡光偉。
  6.新任者簡歷:
  (1)自然人董事:王世岳  久正光電股份有限公司董事長;
  (2)自然人董事:陳淑桂  久正光電股份有限公司董事;
  (3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓  佰鴻工業股份有限公司
  營運管理暨資材管理處處長;
  (4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠  佰鴻工業股份有限公司
  法人董事代表人;
  (5)法人董事:羽禾股份有限公司     代表人：陳星茹  羽禾股份有限公司董事;
  (6)獨立董事:馮竹健  久正光電股份有限公司獨立董事;
  (7)獨立董事:賴子睿  久正光電股份有限公司獨立董事;
  (8)獨立董事:林家慶  慶鴻法律事務所主持律師;
  (9)獨立董事:胡光偉  永華聯合會計師事務所所長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  (1)自然人董事王世岳:2,409,043股;
  (2)自然人董事陳淑桂:698,060股;
  (3)法人董事佰鴻工業股份有限公司:19,020,148股;
  (4)法人董事萬旭投資股份有限公司:1,772,494股;
  (5)法人董事羽禾股份有限公司:1,000,000股;
  (6)獨立董事馮竹健:0股;
  (7)獨立董事賴子睿:0股;
  (8)獨立董事林家慶:0股;
  (9)獨立董事胡光偉:0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及
  財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十三屆董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日。
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，合計新台幣81,086,611元。
  4.除權（息）交易日:113/06/21
  5.最後過戶日:113/06/24
  6.停止過戶起始日期:113/06/25
  7.停止過戶截止日期:113/06/29
  8.除權（息）基準日:113/06/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/23
  13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於
  除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即113年06月24日前)，逕登入集保結算所「股東
  e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記
  同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！
  (113年06月24日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

• 主旨: 公告本公司代重要子公司江蘇久正光電有限公司公告董事會 決議辦理減資事宜。
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.減資緣由:配合集團資金調度規劃。
  3.減資金額:US$6,000,000
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:26%
  6.減資後股本:US$17,000,000
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會提報通過113年度第一季合併財務報告及 相關重要財務數據摘錄。
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):273,357
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,412
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19,923
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,946
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,643
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,643
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
  11.期末總資產(仟元):2,211,666
  12.期末總負債(仟元):402,876
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,808,790
  14.其他應敘明事項:113年度第一季合併財務報告完整資訊，將於主管機關規定
  期限前完成公告作業。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期。
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派。
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,086,611
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:久正光電(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司113年03月12日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣11,188,866元
  及董事酬勞新台幣2,237,774元，皆以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。