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- 主旨: 本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃秋逢
陽程科技股份有限公司董事長
上海陽程科技有限公司董事長
陽程(佛山)科技有限公司董事長
陽程光電（股）公司董事長
陽程光電(上海)有限公司董事長
河北泉程工業科技有限公司董事
程瀚科技股份有限公司董事長
(3)董事：黃士軒
陽程科技股份有限公司特助
上海陽程科技有限公司董事
陽程(佛山)科技有限公司董事
力陽投資有限公司董事長
科智企業（股）公司法人董事代表人
(3)董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人：藍瑗文
鴻海中央會計處資深處長
Foxconn Japan Co., Limited監察人
(3)董事：吳元超
欣普資本投資（股）公司董事長
宇清數位智慧（股）公司法人董事代表人
迅智自動化科技（股）公司法人董事代表人
中大校友總會理事
中華民國卓越經理人協會副會長
電路板協會副理事
中華民國創新創業總會-投資委員會副召集人
國家品質獎審查委員
(4)獨立董事：陳忠仁
台灣大學工商管理學系教授
台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任
元智大學管理學院院長
宏正自動科技股份有限公司獨立董事
崧騰企業股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：周志誠
誠品聯合會計師事務所 所長/合夥會計師
松翰科技(股)公司獨立董事
晶宏半導體(股)公司董事
醫影(股)公司董事(法人代表)、
台北畜產運銷(股)公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決結果贊成權數已逾法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事長 陽程光電（上海）有限公司 黃秋逢
(2)董事 河北泉程工業科技有限公司 黃秋逢
(3)董事長 上海陽程科技有限公司 黃秋逢
(4)董事長 陽程(佛山)科技有限公司 黃秋逢
(5)董事 上海陽程科技有限公司 黃士軒
(6)董事 陽程(佛山)科技有限公司 黃士軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陽程光電（上海）有限公司董事長
(2)河北泉程工業科技有限公司董事
(3)上海陽程科技有限公司董事長
(4)陽程(佛山)科技有限公司董事長
(5)上海陽程科技有限公司董事
(6)陽程(佛山)科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)陽程光電(上海)有限公司：上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。
(2)河北泉程工業科技有限公司：河北省廊坊市新興產業示範區
(3)上海陽程科技有限公司：中國上海市嘉定區興平路569號
(4)陽程(佛山)科技有限公司：中國廣東省佛山市三水區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)陽程光電(上海)有限公司：光學鍍膜產品
(2)河北泉程工業科技有限公司：生產銷售電子專用設備
(3)海陽程科技有限公司：生產銷售電子專用設備
(4)陽程(佛山)科技有限公司：生產銷售電子專用設備
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃秋逢先生
董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 賴國弘先生
董事：黃士軒先生
董事：曾榮鑑先生
獨立董事：蔡忠杓先生
獨立董事：翁軟綺女士
獨立董事：陳忠仁先生
4.舊任者簡歷:
黃秋逢先生：陽程科技(股)公司董事長
賴國弘先生：陽程科技(股)公司董事
鴻海精密工業(股)公司經理
黃士軒先生：陽程科技(股)公司董事
陽程科技(股)公司資深處長
曾榮鑑先生：陽程科技(股)公司董事
蔡忠杓先生：陽程科技(股)公司獨立董事
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授
翁軟綺女士：陽程科技(股)公司獨立董事
信佑聯合會計師事務所會計師
陳忠仁先生：陽程科技(股)公司獨立董事
台灣大學工商管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃秋逢先生
董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 藍瑗文女士
董事：黃士軒先生
董事：吳元超先生
獨立董事：陳忠仁先生
獨立董事：周志誠先生
獨立董事：劉賢成先生
6.新任者簡歷:
黃秋逢先生：陽程科技(股)公司董事長
藍瑗文女士：鴻海中央會計處資深處長
Foxconn Japan Co., Limited監察人
黃士軒先生：陽程科技(股)公司董事
陽程科技(股)公司特助
吳元超先生：欣普資本投資（股）公司董事長
陳忠仁先生：陽程科技(股)公司獨立董事
台灣大學工商管理學系教授
周志誠先生：誠品聯合會計師事務所 所長/合夥會計師
松翰科技(股)公司獨立董事
劉賢成先生：鴻準科技（股）有限公司 資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：黃秋逢先生，持股4,540,977股。
董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 藍瑗文女士，持股5,180,000股。
董事：黃士軒先生，持股530,875股。
董事：吳元超先生，持股0股。
獨立董事：陳忠仁先生，持股0股。
獨立董事：周志誠先生，持股0股。
獨立董事：劉賢成先生，持股2,000股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,916
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,724
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,397)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(101,247)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):( 93,245)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,060)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.54)
11.期末總資產(仟元):3,204,840
12.期末總負債(仟元): 938,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,263,933
14.其他應敘明事項:無
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