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- 主旨: 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告
向關係人取得使用權資產案。
- 發言日期: 20240701
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240701
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、
公共休閒區、員工宿舍及車位等。
2.事實發生日:113/7/1~113/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位元數量：
a.A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,100平方米 。
b.員工宿舍的租金與管理費用(共3間)。
c.停車位(共4個)。
d.C幢廠房區域共計150平方米。
(2)每單位價格：113/07/01~115/06/30期間
每月租金人民幣178,650元(含稅)。
(3)使用權資產金額：人民幣3,944,318.00元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/07/01~115/06/30
(2)付款條件：按月支付，期間每月支付人民幣178,650元(含稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考資產評估師出具之資產評價報告
及鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
北京百匯方興資產評估有限公司，評估金額人民幣4,155,900.00元
11.專業估價師姓名:
張險峰、李玉龍
12.專業估價師開業證書字號:
張險峰(登記編號:41080062)、李玉龍(登記編號:11130089)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年07月01日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年07月01日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本次為113年6月30日之租賃契約到期續約。
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- 主旨: 公告本公司處分土地
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段384地號
2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位元數量：4,707平方公尺，折合約1,423.86坪
(2)每單位價格：約新台幣350仟元/坪
(3)交易總金額：約新台幣498,350仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：彰京開發股份有限公司
(2)與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新台幣200,000仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：買賣雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中泰不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣442,824仟元
11.專業估價師姓名:
張少綺
12.專業估價師開業證書字號:
(111)北市估字第000309號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
大禾開發不動產有限公司
經紀費用:依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及充實本公司營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無
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