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• 主旨: 代重要子公司至鴻科技股份有限公司公告 董事會決議買回庫藏股事宜
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:至鴻科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:至鴻科技股份有限公司董事會決議通過買回股份轉讓予員工
  6.因應措施:重大訊息公告
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.董事會決議日期:113/7/19
  2.買回股份目的:轉讓股份予員工
  3.買回股份種類:普通股
  4.買回股份總金額上限(元):87,000,000元
  5.預定買回之期間:113/07/25~114/07/24.預定買回之數量(股):2,900,000股
  7.買回區間價格(元):30元(含)以下
  8.買回方式:自未上市股票交易市場買回
  9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%
  10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
  11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
  12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
  13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
  案由(一)： 本公司為激勵員工及提升員工向心力擬實施庫藏股，提請 審議。
  說    明:
  1.因陸續有外部股東來電欲出售所持有之公司股票，且為激勵員工及提升員工向心力
  ，故擬實施庫藏股，每股買回價格不超過新台幣30元。
  2.並依公司法第167-1條規定:
  (1)於不超過本公司已發行股份總數百分之五之範圍內，收買股份。
  58,050,366股 × 5% ＝2,902,518股  ＝＞2,900張
  (2) 收買股份之總金額上限為：新台幣87,000,000元
  NTD30 × 2,900,000股＝NTD87,000,000
  (3) 前項公司收買之股份，應於三年內轉讓於員工，屆期未轉讓者，
  視為公司未發行股份，並為變更登記。
  (4) 公司依第一項規定收買之股份，不得享有股東權利。
  決   議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

• 主旨: 代重要子公司至鴻科技(股)公司公告除息基準日
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣58,050,366元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/07
  6.停止過戶起始日期:113/08/08
  7.停止過戶截止日期:113/08/12
  8.除權（息）基準日:113/08/12
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日:113/08/30

• 主旨: 代重要子公司至鴻科技(股)公司公告除息基準日
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣58,050,366元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/12
  8.除權（息）基準日:113/08/12
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日:113/08/30

• 主旨: 代重要子公司至鴻公告股東會重要決議
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補充說明本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:尤山泉
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:
  113年度偵續字第27號
  113年度偵字第8162號
  4.事實發生日:113/06/14
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長涉嫌違反證券交易法乙案
  (係為升電裝113/2/21重大訊息同案)，收到台灣彰化地方檢察署
  起訴書，已委請律師依法處理。
  6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。
  8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:尤山泉
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:
  113年度偵續字第27號
  113年度偵字第8162號
  4.事實發生日:113/06/14
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署
  檢察官起訴書，已委請律師依法處理。
  6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。
  8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代重要子公司上海為彪公告逾期應收帳款 向法院申請財產保全
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:上海為彪汽配製造有限公司 (下稱上海為彪)
  交易對象名稱: 尼得科艾萊希斯電子(中山)有限公司 (下稱尼得科)
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣東省中山市第一人民法院
  3.法律事件之相關文書案號:不適用
  4.事實發生日:113/05/31
  5.發生原委(含爭訟標的):依尼得科對上海為彪採購之80,000套雷達產品
  (前雷達及右側內輪差雷達)正式訂單及合約出貨，貨款總金額
   RMB$ 126,560,000元，，其逾期貨款尚有RMB 110,730,508元
  6.處理過程:雙方多次召開會議協商交涉，尼得科仍未支付剩餘貨款，
  故對該公司進行財產保全。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
  與本公司子公司上海為彪交易的尼得科艾萊希斯電子（中山）有限公司，
  係屬於日本上市公司尼得科（日本電產）集團，其為全球頗具實力的
  綜合馬達製造商。
  另，由2023年11月29日廣東中山市相關機構新聞內容，尼得科
  艾萊希斯株式會社表示，該社就大型商用車轉彎及盲區輔助系統
  提供領先的解決方案，市場前景廣闊，顯示其對與上海為彪
  交易的雷達產品市場銷售亦屬正向。
  綜合上述判斷，上海為彪提起訴訟係基於保護公司權益，而本公司
  目前評估可全數收回剩餘貨款，惟就實務調解經驗並基於保守穩健
  原則，本公司已提列5%預期信用減損損失，因此，目前對
  本公司財務業務尚無重大影響。
  8.因應措施及改善情形:
  上海為彪委任律師向廣東省中山市第一人民法院提起聲請
  對尼得科之財產進行財產保全，並積極與其調解，以全數收回為目標。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債價格調整
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司依發行國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
  6.因應措施:訂於113年6月24日(除息基準日)將國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格
  由原來新台幣133元調整為新台幣129.8元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司功能性委員會成員新任
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:周穎宏
  6.新任者簡歷:
  美國西雅圖華盛頓大學法學碩士
  美國哈佛大學訪問學者
  法務部司法官學院主任秘書、臺
  高檢署、臺中高分檢署檢察官、
  臺中、高雄地方法院檢察署檢察
  官、行政執行署台中、台南、嘉
  義、宜蘭執行處處長、行政院菁
  英領導班、法務部模範公務員、
  國立中興大學、中正大學兼任講師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無