其他視聽電子產品製造(273099)

信音與圖（墨色）

連接器（一）

插頭及使用該插頭之電連接器

連接器結構改良（十八）

連接器結構改良（二十）

連接器結構改良（二十一）

連接器結構改良（十四）

連接器結構改良（十）

連接器端子（二）

連接器結構改良（三）

連接器結構改良

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事長：甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
  副董事長：東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經出席股東表決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過討論解除董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司信音(香港)國際控股有限公司及 SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO.,LTD.公告董事會決議盈餘分配
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/20
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣22,498,560元。
  3.其他應敘明事項:
  (1)、信音(香港)國際控股有限公司分配予SINGATRON (BVI)
  ENTERPRISE CO.,LTD.，再由SINGATRON (BVI)ENTERPRISE
  CO.,LTD.分配予本公司。
  (2)、信音(香港)國際控股有限公司及SINGATRON (BVI)ENTERPRISE
  CO.,LTD.為本公司100%持股之重要子公司。

• 主旨: 代重要子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 除息基準日及現金股利發放日期
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣40,848,000元(含稅)。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/05/15
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/05/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三次無擔保轉換公司債轉換普通股 增資基準日
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/29
  2.增資資金來源:第三次無擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額：新台幣85,297,690元
  發行股數：8,529,769股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:
  訂定113年04月30日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
  資本額新台幣1,257,953,560元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):829,719
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,485
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,807
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,340
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,142
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,821
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
  11.期末總資產(仟元):8,998,551
  12.期末總負債(仟元):2,861,398
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,371,094
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」 進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/25
  2.公司名稱:信音企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司因發行國內第三次無擔保轉換公司債，於112年12月05日已向
  中國證監會進行備案,經審理後於113年4月25日通知備案退回。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議
• 發言日期: 20240402
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240402
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/02
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  審議通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  審議通過《關於<2023年度財務決算報告>的議案》。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)、審議通過《關於<2023年度董事會工作報告>的議案》。
  (2)、審議通過《關於<2023年度監事會工作報告>的議案》。
  (3)、審議通過《關於<2023年年度報告>及其摘要的議案》。
  (4)、審議通過《關於<2024年度財務預算報告>的議案》。
  (5)、審議通過《關於續聘2024年度會計師事務所的議案》。
  (6)、審議通過《關於<2024年度公司董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》。
  (7)、審議通過《關於<2024年度公司監事津貼方案>的議案》。
  (8)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》。
  (9)、審議通過《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。
  (10)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》。
  (11)、審議通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
  (12)、審議通過《關於制定<對外投資管理制度>的議案》。
  (13)、審議通過《關於制定<會計師事務所選聘制度>的議案》。
  (14)、審議通過《關於為公司董事、監事、高級管理人員投保責任保
  險的議案》。
  (15)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2024 年中期進行　
  滾存利潤分配的議案》。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告召開 網上業績說明會
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/03/29
  2.發布財務業務資訊之地點:網上路演
  3.公開之財務、業務相關資訊:在”價值在線”舉辦網上業績說明會
  4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
  5.其他應敘明事項:
  法人說明會影音連結資訊：https://eseb.cn/1cTnCiRQu4w