1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
 (1)原發放股利種類及金額：
     現金股利新台幣1,739,758元，每股配發新台幣0.05元。
 (2)變更後發放股利種類及金額：
     現金股利新台幣1,739,758元，每股配發新台幣0.0498188元。
4.除權（息）交易日:113/08/09
5.最後過戶日:113/08/12
6.停止過戶起始日期:113/08/13
7.停止過戶截止日期:113/08/17
8.除權（息）基準日:113/08/17
9.現金股利發放日期:113/09/04
10.其他應敘明事項:
  (1)於113/07/19由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜。
  (2)本公司因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增
     加，使原配息率發生變動，依股東會決議授權董事長全權調整之。
  (3)員工認股權停止履約期間為113/07/22至113/08/17。

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論事項
           通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網
2.報導日期:113/04/28
3.報導內容:啟弘生技病毒載體獲選為日本呼吸道疫苗共同開發平台
「啟弘生技是國內唯一專業病毒載體CDMO公司，…啟弘生技去年營收2.3億元，病毒
載體的業績貢獻佔5,000萬元。法人估計，今年公司營收仍將維持在2億元以上，來
自病毒載體業績貢獻可成長至8,000萬至1億元目標。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1) 有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。
(2) 本公司並未做任何財務預測之公布，新聞所載係屬媒體推估，非本公司所發
    布之訊息，特此澄清說明。
6.因應措施:本公司於今日接獲通知，公布重大訊息澄清報導。
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/4/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231,916
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,452)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,909
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,909
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):1,448,042
12.期末總負債(仟元):187,436
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,260,606
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/19
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,739,758
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1) 112年度營業報告書。
    (2) 112年度審計委員會審查報告。
    (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    (4)購買董事及重要職員責任保險情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
    (2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式，以供董事會備查及回覆審查結果。
1. 提案受理期間：自113年4月16日起至4月26日16時止。
2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部
    （地址：新北市汐止區康寧街169巷103號3樓、電話：02-26947888）。
3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，務請於113年4月16日至4月26日16時前提出
   並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日
   期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/13
1.召開法人說明會之日期：113/03/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓 (福邦證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由福邦證券舉辦之法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：報名連結： https://forms.gle/LX9HZvPwLDDdmvTCA

1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
           (1) 本資本支出案經112/12/08董事會授權董事長採公開招標方式進行　
           (2) 得標廠商：建越科技工程股份有限公司
           (3) 得標金額：新台幣 439,000仟元(未稅)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第XX款：30
事實發生日：112/12/11
1.召開法人說明會之日期：112/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由國泰證券舉辦2023線上法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30
事實發生日：112/12/12
1.召開法人說明會之日期：112/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無