1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,155
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,433)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,797)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,136)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,363)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):2,348,230
12.期末總負債(仟元):959,185
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):827,544
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:襄陽元創汽車零部件實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):249,255
(4)原資金貸與之餘額(仟元):96,175
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,638
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,813
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運週轉有短期資金融通之需
(1)公司名稱:湖南寶元汽車部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):249,255
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,638
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,638
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運週轉有短期資金融通之需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):351,200
(2)累積盈虧金額(仟元):-15,885
5.計息方式:
依借款合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約規定
(2)日期:
依借款合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
311,423
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.48
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額分拆列示如下：
   襄陽元創零部件公司:221,104千元
   湖南寶元公司:130,096千元
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額分拆列示如下：
   襄陽元創零部件公司:22,770千元
   湖南寶元公司:(38,655)千元

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:襄陽元創汽車零部件實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
集團內子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):122,474
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,082
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,082
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運週轉有短期資金融通之需
(1)公司名稱:湖南寶元汽車部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
集團內子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):122,474
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,082
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,082
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運週轉有短期資金融通之需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):351,200
(2)累積盈虧金額(仟元):-15,885
5.計息方式:
6%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
234,531
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額分拆列示如下：
   襄陽元創零部件公司:221,104千元
   湖南寶元公司:130,096千元
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額分拆列示如下：
   襄陽元創零部件公司:22,770千元
   湖南寶元公司:(38,655)千元

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3).修訂「董事會議事規範」報告。
(4).增訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(2).承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:元創精密車業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過日期:113/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,518,911
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):265,198
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,065)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,880)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,572)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,204)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):2,404,165
12.期末總負債(仟元):1,023,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):830,849
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:湖南寶元汽車部件有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):434,000
(4)原背書保證之餘額(仟元):16,004
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,370
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63,374
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,004
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運所需資金向銀行進行背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):136,727
(2)累積盈虧金額(仟元):-20,998
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司銀行額度屆期時
(2)日期:
被背書保證公司銀行額度屆期時
6.背書保證之總限額(仟元):
694,400
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
365,515
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
42.11
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
15.00
10.其他應敘明事項:
無