- 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
- 發言日期: 20240522
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240522
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,499,364元，每股配發新台幣1.32855325元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘
3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人
經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權數：29,370,310權(含電子方式行使表決權數1,394.310權)
(2)贊成：29,363,235權(含電子方式行使表決權數1,387,235權)
(3)反對：5,010權(含電子方式行使表決權數5,010權)
(4)無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)
(5)棄權/未投票：2,065權(含電子方式行使表決權數2,065權)
(6)贊成權數超過法定數額，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘
蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘
蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非
金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、
進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務；
企業管理諮詢、企業經營策劃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量
(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘
(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人詹晉宗
(5)獨立董事:陳金華
(6)獨立董事:林孟毅
(7)獨立董事:沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈
(坦德科技股份有限公司董事/總經理)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗
(和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理)
(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量
(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘
(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯
(5)獨立董事:陳金華
(6)獨立董事:林孟毅
(7)獨立董事:沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈
(坦德科技股份有限公司董事/總經理)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯
(和順興管理顧問股份有限公司業務協理)
(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股)
(5)獨立董事:陳金華(0股)
(6)獨立董事:林孟毅(0股)
(7)獨立董事:沈千慈(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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