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英屬開曼群島商虹揚發展科技股份有限公司台灣分公司

基本資料

統一編號53016234
公司名稱英屬開曼群島商虹揚發展科技股份有限公司台灣分公司
成立日期2011/08/15
公司狀況核准登記
資本額322,060,000元
實收資本額
股票代號6573
電話02-89131399
負責人高桂珍KAO,KUEI-JEN
地址新北市新店區北新路三段207-5號4樓
網址 http://www.hygroup.com.tw
營業項目

    電子器材、電子設備批發(464211)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
英屬開曼群島商虹揚發展科技股份有限公司(HY Electronic (Cayman) Limited) 100%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
安葆國際實業股份有限公司
莎美娜實業股份有限公司
奧啓迪科技股份有限公司
承瑋有限公司
虹堡科技股份有限公司
華康投資股份有限公司
異術科技股份有限公司
虹瑋科技股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） -1,269 52,478 144,182
投資活動之淨現金流入（流出） 16,414 -38,156 -18,854
籌資活動之淨現金流入（流出） -136,590 -63,460 -94,709
匯率變動對現金及約當現金之影響 -6,109 -3,881 10,867
本期現金及約當現金增加（減少）數 -127,554 -53,019 41,486
期初現金及約當現金餘額 336,074 208,520 155,501
期末現金及約當現金餘額 208,520 155,501 196,987

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 1,615,250 2,097,165 1,220,492
營業成本 1,523,927 1,892,628 1,197,536
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 91,323 204,537 22,956
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 91,323 204,537 22,956
營業費用 276,372 320,397 237,252
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） -185,049 -115,860 -214,296
營業外收入及支出 -23,402 -61,806 -21,079
稅前淨利（淨損） -208,451 -177,666 -235,375
所得稅費用（利益） 29,009 4,529 1,831
繼續營業單位本期淨利（淨損） -237,460 -182,195 -237,206
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） -237,460 -182,195 -237,206
其他綜合損益（淨額） 13,539 -8,054 14,699
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 -223,921 -190,249 -222,507
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 -186,714 -155,577 -208,091
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 -50,746 -26,618 -29,115
綜合損益總額歸屬於母公司業主 -173,232 -163,662 -193,459
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - 0
綜合損益總額歸屬於非控制權益 -50,689 -26,587 -29,048
基本每股盈餘（元） -2 -1 -2

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 1,382,303 1,313,828 804,510
非流動資產 1,645,617 1,574,858 1,472,900
資產總計 3,027,920 2,888,686 2,277,410
流動負債 1,273,572 1,377,704 893,005
非流動負債 390,620 333,640 429,570
負債總計 1,664,192 1,711,344 1,322,575
股本 804,993 804,993 804,993
資本公積 427,964 430,668 430,668
保留盈餘 149,694 -5,154 -213,245
其他權益 -92,947 -101,434 -86,802
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 1,289,704 1,129,073 935,614
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 74,024 48,269 19,221
權益總計 1,363,728 1,177,342 954,835
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 16 14 11

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 0~50萬 0~50萬
2023 01-12 50~100萬 0~50萬
2022 01-12 100~200萬 0~50萬
2021 01-12 100~200萬 50~100萬
2020 01-12 100~200萬 50~100萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

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工廠

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總數量

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司稽核主管異動
  • 發言日期: 20240708
  • 符合條款: 8
  • 事實發生日: 20240708
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:113/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:龔雅惠
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昆霖
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/08
8.其他應敘明事項:
(1)舊任者結束暫時代理。
(2)待審計委員會及董事會通過後另行公告。
  • 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動
  • 發言日期: 20240703
  • 符合條款: 8
  • 事實發生日: 20240703
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:甘倩如
4.新任者姓名、級職及簡歷:林于翔
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:
(1)舊任者結束暫時代理。
(2)待董事會通過後，另行公告。
  • 主旨: 代子公司台灣玻封電子(股)公司公告董事會推選董事長
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高桂珍
4.舊任者簡歷:高桂珍/虹揚發展科技股份有限公司執行長
5.新任者姓名:高桂珍
6.新任者簡歷:高桂珍/虹揚發展科技股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 代子公司台灣玻封電子(股)公司公告113年股東常會決議 解除新任董事及監察人競業禁止之限制案
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)高桂珍：本公司董事
(2)方文杰：本公司董事
(3)程御峰：本公司董事
(4)方文德：本公司董事
(5)詹少凡：本公司董事
(6)林建苰：本公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之子公司，
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長
(2)方文杰：揚州虹揚科技發展有限公司董事及總經理
(3)方文德：揚州虹揚科技發展有限公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長
(2)方文杰：揚州虹揚科技發展有限公司董事及總經理
(3)方文德：揚州虹揚科技發展有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 揚州利家科技/江蘇省揚州市高郵市淩波路12號
 揚州虹揚科技/江蘇省揚州市邗江區槐泗鎮北山工業園濰柴大道5號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 揚州利家科技:生產電子高效保溫材料、半導體橡膠塑原料及制品...等
 揚州虹揚科技:晶片、晶圓生產及銷售及整流二極體研發、設計、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 代子公司台灣玻封電子(股)公司公告 113年股東常會董監事改選當選名單
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德
(5)董  事：詹少凡
(6)監察人：林建苰
4.舊任者簡歷:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人:高桂珍/虹揚發展科技(股)公司執行長
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文杰/揚州虹揚科技發展有限公司總經理
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人:程御峰/虹揚發展科技(股)公司台灣分公司
副總經理
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文德/和黃科技(股)公司董事長
(5)董  事：詹少凡/涇安投資股份有限公司董事長
(6)監察人：林建苰/仁山智水藝術文化股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德
(5)董  事：詹少凡
(6)監察人：林建苰
6.新任者簡歷:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人:高桂珍/虹揚發展科技(股)公司執行長
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文杰/揚州虹揚科技發展有限公司總經理
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人:程御峰/虹揚發展科技(股)公司台灣分公司
副總經理
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文德/和黃科技(股)公司董事長
(5)董  事：詹少凡/涇安投資股份有限公司董事長
(6)監察人：林建苰/仁山智水藝術文化股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍；持有股數：14,000,000股
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰；持有股數：14,000,000股
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰；持有股數：14,000,000股
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德；持有股數：14,000,000股
(5)詹少凡；持有股數：0股
(6)林建苰；持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 代子公司台灣玻封電子股份有限公司公告113年股東常會 重要決議
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及監察人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240624
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240624
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度合併財務報表
及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 代子公司台灣玻封電子(股)公司公告大陸子公司辦理清算
  • 發言日期: 20240524
  • 符合條款: 11
  • 事實發生日: 20240524
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期:113/05/24
2.解散事由:降低集團管理成本
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:擬授權董事長或其指定之人辦理清算及註銷等相關事宜。
  • 主旨: 代子公司揚州虹揚科技發展有限公司補充公告董事異動
  • 發言日期: 20240521
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20230630
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:高桂珍、林鐘奇
4.舊任者簡歷:
高桂珍-揚州虹揚科技發展有限公司董事
林鐘奇-揚州虹揚科技發展有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:方文杰、方文德
6.新任者簡歷:
方文杰-揚州虹揚發展科技有限公司總經理
方文德-和黃科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/07/01
12.同任期董事變動比率:67%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
  • 主旨: 代子公司揚州虹揚科技發展有限公司補充公告監察人異動
  • 發言日期: 20240521
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20230428
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:112/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:方文杰
4.舊任者簡歷:揚州虹揚科技發展有限公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:張怡隆
6.新任者簡歷:揚州利家科技有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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