1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:113/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:龔雅惠
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昆霖
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/08
8.其他應敘明事項:
(1)舊任者結束暫時代理。
(2)待審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:甘倩如
4.新任者姓名、級職及簡歷:林于翔
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:
(1)舊任者結束暫時代理。
(2)待董事會通過後，另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高桂珍
4.舊任者簡歷:高桂珍/虹揚發展科技股份有限公司執行長
5.新任者姓名:高桂珍
6.新任者簡歷:高桂珍/虹揚發展科技股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)高桂珍：本公司董事
(2)方文杰：本公司董事
(3)程御峰：本公司董事
(4)方文德：本公司董事
(5)詹少凡：本公司董事
(6)林建苰：本公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之子公司，
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長
(2)方文杰：揚州虹揚科技發展有限公司董事及總經理
(3)方文德：揚州虹揚科技發展有限公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長
(2)方文杰：揚州虹揚科技發展有限公司董事及總經理
(3)方文德：揚州虹揚科技發展有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 揚州利家科技/江蘇省揚州市高郵市淩波路12號
 揚州虹揚科技/江蘇省揚州市邗江區槐泗鎮北山工業園濰柴大道5號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 揚州利家科技:生產電子高效保溫材料、半導體橡膠塑原料及制品...等
 揚州虹揚科技:晶片、晶圓生產及銷售及整流二極體研發、設計、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德
(5)董  事：詹少凡
(6)監察人：林建苰
4.舊任者簡歷:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人:高桂珍/虹揚發展科技(股)公司執行長
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文杰/揚州虹揚科技發展有限公司總經理
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人:程御峰/虹揚發展科技(股)公司台灣分公司
副總經理
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文德/和黃科技(股)公司董事長
(5)董  事：詹少凡/涇安投資股份有限公司董事長
(6)監察人：林建苰/仁山智水藝術文化股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德
(5)董  事：詹少凡
(6)監察人：林建苰
6.新任者簡歷:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人:高桂珍/虹揚發展科技(股)公司執行長
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文杰/揚州虹揚科技發展有限公司總經理
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人:程御峰/虹揚發展科技(股)公司台灣分公司
副總經理
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文德/和黃科技(股)公司董事長
(5)董  事：詹少凡/涇安投資股份有限公司董事長
(6)監察人：林建苰/仁山智水藝術文化股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍；持有股數：14,000,000股
(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰；持有股數：14,000,000股
(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰；持有股數：14,000,000股
(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德；持有股數：14,000,000股
(5)詹少凡；持有股數：0股
(6)林建苰；持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及監察人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度合併財務報表
及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.解散事由:降低集團管理成本
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:擬授權董事長或其指定之人辦理清算及註銷等相關事宜。

1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:高桂珍、林鐘奇
4.舊任者簡歷:
高桂珍-揚州虹揚科技發展有限公司董事
林鐘奇-揚州虹揚科技發展有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:方文杰、方文德
6.新任者簡歷:
方文杰-揚州虹揚發展科技有限公司總經理
方文德-和黃科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/07/01
12.同任期董事變動比率:67%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:112/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:方文杰
4.舊任者簡歷:揚州虹揚科技發展有限公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:張怡隆
6.新任者簡歷:揚州利家科技有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。