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具確認無線感應的元件之金融交易裝置

具有安全防護設計的金融交易裝置

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具有安全防護介面之複合式晶片卡及控制方法

一種改良之讀卡裝置

一種改良之磁頭彈片結構

• 主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事 辛華熙
  (2)董事 華康投資股份有限公司，代表人:林鴻鈞
  (3)董事 莊世金
  (4)董事 李坤明
  (5)獨立董事 龔錫勳
  (6)獨立董事 龔信愷
  (7)獨立董事 陳俊仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事 辛華熙:虹堡科技股份有限公司 董事長
  (2)董事 華康投資股份有限公司，代表人:林鴻鈞:虹堡科技股份有限公司 總經理
  (3)董事 莊世金:萬騰會計師事務所 會計師
  (4)董事 李坤明:廣臻聯合會計師事務所 合夥會計師
  (5)獨立董事 龔錫勳:可韻股份有限公司 董事長及總經理
  (6)獨立董事 龔信愷:天鉞電子股份有限公司 獨立董事
  (7)獨立董事 陳俊仁:王道銀行 董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事 辛華熙
  (2)董事 華康投資股份有限公司，代表人:林鴻鈞
  (3)董事 馮文傑
  (4)董事 黃佳華
  (5)獨立董事 龔錫勳
  (6)獨立董事 龔信愷
  (7)獨立董事 陳俊仁
  6.新任者簡歷:
  (1)董事 辛華熙:虹堡科技股份有限公司 董事長
  (2)董事 華康投資股份有限公司，代表人:林鴻鈞:虹堡科技股份有限公司 總經理
  (3)董事 馮文傑:虹堡科技股份有限公司 策略長
  (4)董事 黃佳華:虹堡科技股份有限公司 營運長
  (5)獨立董事 龔錫勳:可韻股份有限公司 董事長及總經理
  (6)獨立董事 龔信愷:天鉞電子股份有限公司 獨立董事
  (7)獨立董事 陳俊仁:王道銀行 董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事 辛華熙:選任時持股3,682,333股
  (2)董事 華康投資股份有限公司:選任時持股13,634,855股
  (3)董事 馮文傑:選任時持股191,159股
  (4)董事 黃佳華:選任時持股0股
  (5)獨立董事 龔錫勳:選任時持股0股
  (6)獨立董事 龔信愷:選任時持股0股
  (7)獨立董事 陳俊仁:選任時持股0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)龔錫勳
  (2)龔信愷
  (3)陳俊仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)龔錫勳:可韻股份有限公司 董事長及總經理
  (2)龔信愷:天鉞電子股份有限公司 獨立董事
  (3)陳俊仁:王道銀行董事
  5.新任者姓名:
  (1)龔錫勳
  (2)龔信愷
  (3)陳俊仁
  6.新任者簡歷:
  (1)龔錫勳:可韻股份有限公司 董事長及總經理
  (2)龔信愷:天鉞電子股份有限公司 獨立董事
  (3)陳俊仁:王道銀行董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)龔錫勳
  (2)龔信愷
  (3)陳俊仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)龔錫勳:可韻股份有限公司 董事長及總經理
  (2)龔信愷:天鉞電子股份有限公司 獨立董事
  (3)陳俊仁:王道銀行董事
  5.新任者姓名:
  (1)龔錫勳
  (2)龔信愷
  (3)陳俊仁
  6.新任者簡歷:
  (1)龔錫勳:可韻股份有限公司 董事長及總經理
  (2)龔信愷:天鉞電子股份有限公司 獨立董事
  (3)陳俊仁:王道銀行董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:辛華熙
  (2)董事:華康投資股份有限公司,代表人:林鴻鈞
  (3)董事:馮文傑
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 辛華熙
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  辛華熙-蘇州虹保世紀科技有限公司/執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  蘇州市高新區寶帶西路1566號新銳科創中心2幢1201-1209室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、開發應用軟件技術與銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  (2)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,713,182
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):539,662
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,663
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,697
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):184,224
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,888
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
  11.期末總資產(仟元):7,556,569
  12.期末總負債(仟元):3,506,715
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,905,913
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:「…法人看好，虹堡今年營收有望年增二位數百分比，挑戰續創新高。」
  7.發生緣由:澄清媒體報導
  8.因應措施:本公司並未對外提供財務預測，有關本公司之財務及業務資訊，皆以
  公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/30
  1.召開法人說明會之日期：113/04/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運成果與未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書
  (2)112年度審計委員會查核報告
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
  (4)修訂「董事會議事規範」部分條文案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)盈餘轉增資發行新股案
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)改選董事案
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間：113/04/12至113/04/22
  (2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓