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治療高血壓之醫藥組成物及方法

調控釋放卡菲蒂羅劑型

治療心臟血管疾病複方藥品之固體劑型

治療心臟血管疾病複方藥品之固體劑型製造方法以及其安定複方藥品

• 主旨: 代重要子公司高峰生物科技股份有限公司公告113年 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘
  分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
  營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告113年 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
  營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年 第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇來守；董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  (1)表決時表決權總數：24,023,324權
  (2)贊成權數24,023,324權，佔表決權總數100%
  (3)反對權數0權，佔表決權總數0%
  (4)無效權數0權，佔表決權總數0%
  (5)棄權與未投票權數0權，佔表決權總數0%
  (6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年 第二次股東臨時會補選董事當選名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:董事:蘇來守
  6.新任者簡歷:台灣生物醫藥製造股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/12~116/04/11
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:1/3
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年 第二次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/06/26
  2.重要決議事項:
  (1)完成補選1席董事案。
  (2)討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券所舉辦之線上法人說明會，於會議中說明近期營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代重要子公司創益生技股份有限公司公告財務主管 暨會計主管異動
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:113/06/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳昌民/創益生技股份有限公司財務主管暨會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/19
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司高峰生物科技股份有限公司公告董事會 決議不發放股利
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/27
  2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司高峰生物科技股份有限公司公告董事會 決議通過113年股東常會之召集事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/27
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司民國一一二年度營業報告。
  (2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
  (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
  (2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。
  6.召集事由三、討論事項:無。
  7.召集事由四、選舉事項:無。
  8.召集事由五、其他議案:無。
  9.召集事由六、臨時動議:無。
  10.停止過戶起始日期:113/05/30
  11.停止過戶截止日期:113/06/28
  12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年6月2日起至113年6月11日
  17時止受理股東書面提案申請，受理處所為台中市西區忠明南路499號20樓，
  電話:(04)2375-9099。

• 主旨: 代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告董事會 決議不發放股利
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/27
  2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
  3.其他應敘明事項:無。