綜合商品批發(452000)

其他電腦諮詢及設備管理(620299)

都會通Mega City Pass

Mega City Pass

都會通

悠遊卡SUPERCARD

造型悠遊

悠遊卡SUPERCARD設計字

都會通 Mega City Pass

BEBE

BeBe設計字

悠遊卡股份有限公司標章(五)

基於交易風險控管的晶片卡交易系統及其實施方法

基於行動裝置的晶片卡交易系統

基於交易風險控管的晶片卡交易系統

基於行動裝置的晶片卡服務整合系統

虛擬電子票卡之交易系統的應用方法

虛擬電子票卡之交易系統

具切換記憶卡功能之票證結構

鼠公仔

一種使用行動電話作為電子票證付款之方法及其裝置

具有非接觸感應晶片之影音多媒體播放裝置

• 主旨: 修正本公司112年度股東會年報部分內容
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
    (1)第27頁：董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
    (2)第51頁：薪資報酬委員會成員資料
    (3)第59頁：評估項目(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，
       並對員工定期實施安全與健康教育？
  8.更正後金額/內容/頁次:
    (1)第27頁：補充范大維董事專業資格與經驗
    (2)第51頁：修正獨立董事李浩傑先生及羅孝賢先生之專業資格與經驗
    (3)第59頁：評估項目(三):補充本公司112年度無發生職災及火災之事件。
  9.因應措施:修訂後發布重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)
    至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/10
  2.法人名稱:臺北大眾捷運股份有限公司
  3.舊任者姓名:
   臺北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：陳榮明
  4.舊任者簡歷:臺北市政府交通局副局長
  5.新任者姓名:
   臺北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：葉梓銓
  6.新任者簡歷:臺北市政府交通局副局長
  7.異動原因:臺北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26
  9.新任生效日期:本公司於113年7月10日接獲臺北大眾捷運股份有限公司改派函，
   前開法人董事代表人異動自113年7月16日生效
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議 現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:104,774,229元，每股配發1.573281元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.現金股利發放日期:113/08/23
  10.其他應敘明事項:因最後過戶日為113年08月04日適逢假日，凡持有
    本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年08月02日前親臨
    本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：
    台北市敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年
    08月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:183,241,565元，每股配發2.617736元
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.現金股利發放日期:113/08/09
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告113年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)臺北市政府代表人：陳淑娟
   (2)財團法人中華顧問工程司代表人：葉文健
   (3)董事：陳柏同
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)臺北市政府代表人：陳淑娟
   悠遊卡股份有限公司董事
   國票金融控股股份有限公司獨立董事
   國際票券金融股份有限公司獨立董事
   協易機械工業股份有限公司獨立董事
   富智康集團有限公司獨立非執行董事
   (2)財團法人中華顧問工程司代表人：葉文健
   財團法人中華顧問工程司副執行長
   (3)董事：陳柏同
   秀傳醫療財團法人董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二
   以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過本公司修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
   (2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
   (3)通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)臺北大眾捷運股份有限公司代表人：陳淑娟
   (2)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：鄒開蓮
   (3)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：許英傑
   (4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：龍貺雲
   (5)三商電腦股份有限公司代表人：陳翔中
   (6)神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
   (7)獨立董事:沈昇勳
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)臺北大眾捷運股份有限公司代表人：陳淑娟
   悠遊卡投資控股股份有限公司董事長
   國票金融控股股份有限公司獨立董事
   國際票券金融股份有限公司獨立董事
   協易機械工業股份有限公司獨立董事
   富智康集團有限公司獨立非執行董事
   (2)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：鄒開蓮
   香港電視娛樂有限公司董事
   (3)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：許英傑
   台灣百和工業股份有限公司獨立董事
   (4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：龍貺雲
   金龍汽車製股份有限公司研發總監
   敦峰汽車工業股份有限公司研發總監
   (5)三商電腦股份有限公司代表人：陳翔中
   寒舍餐旅管理顧問股份有限公司獨立董事
   競泰股份有限公司董事
   (6)神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
   神耀科技股份有限公司董事長
   聯訊玖創業投資股份有限公司董事
   (7)獨立董事：沈昇勳
   友訊科技股份有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二
   以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過本公司修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
   (2)通過本公司修訂「董事選任程序」。
   (3)通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: (補充公告)公告本公司董事會通過總經理委任案
• 發言日期: 20240415
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240415
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/15
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:陳國君
  6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、
  行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、
  三立新聞台協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/04/15
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113/03/27董事會通過總經理委任案，於113/04/15接獲
  金融監督管理委員會同意函。

• 主旨: 代母公司悠遊卡投資控股(股)公司公告公司治理主管任命案
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雨欣/法務資深副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/29
  8.其他應敘明事項:113年3月28日悠遊卡投資控股股份有限公司
  董事會決議通過公司治理主管委任案自113年3月29日生效。