區域網路及寬頻網路設備、數據機製造(272915)

SUPEReMS

SERCOMM標章

SERCOMM

中磊

SERCOMM 設計字

中磊電子股份有限公司標章

WideLink

神毫

晟業PRINTMAT

中磊PRINTMATE

防止結露的攝影裝置及其組裝方法

基地台及資料傳輸的調整方法

基地台及其換手控制方法

主控基地台及資源分配指示方法

資料傳輸協調系統及其方法

數位預失真電路及數位預失真方法

多基地台協調系統及其通道校正方法

根據切出成功率來調整切換參數的方法

收發裝置及其頻譜存取控制方法

電子裝置及其製造方法

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司將於113年7月30日召開法人說明會
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240730
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/30
  1.召開法人說明會之日期：113/07/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉/2F香格里拉宴會廳
  (台北市敦化南路二段201號)
  4.法人說明會擇要訊息：公佈本公司2024年第二季營運成果及市場展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」論壇
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/03
  1.召開法人說明會之日期：113/06/03
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」論壇
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
  通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Sercomm Philippines Inc.公告選任董事長
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名: Peng-Fei Yueh
  4.舊任者簡歷: Sercomm Philippines Inc.董事長
  5.新任者姓名: Peng-Fei Yueh
  6.新任者簡歷: Sercomm Philippines Inc.董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任生效日期:113/05/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代子公司Sercomm Philippines Inc.公告董事改選
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：Peng-Fei Yueh
  董事：Shih-Pin Chen
  董事：Wei Wang
  董事：Di-Yin Wang
  董事：Joel C. Gammad
  4.舊任者簡歷:
  均為子公司Sercomm Philippines Inc.董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：Peng-Fei Yueh
  董事：Shih-Pin Chen
  董事：Wei Wang
  董事：Di-Yin Wang
  董事：Joel C. Gammad
  6.新任者簡歷:
  均為子公司Sercomm Philippines Inc.董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  董事全面改選
  8.異動原因:董事改選
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/05/20
  12.同任期董事變動比率:0%
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代子公司Zealous Investments Limited公告現金減資 變更登記完成
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/07
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/07
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)實收資本額為美金10,956,000元，流通在外股數為10,956,000股，
  每股淨值為美金14.76元
  (2)減資變更登記後實收資本額為美金5,956,000元，流通在外股數為5,956,000股，
  每股淨值為美金26.30元
  (以112年第4季財報為計算基礎)
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Smart Trade Inc.公告現金減資 變更登記完成
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/07
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/07
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)實收資本額為美金6,000,000元，流通在外股數為6,000,000股，
  每股淨值為美金4.08元
  (2)減資變更登記後實收資本額為美金3,500,000元,流通在外股數為3,500,000股,
  每股淨值為美金6.28元
  (以112年第4季財報為計算基礎)
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Sercomm Trading Co., Ltd.公告現金減資 變更登記完成
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/07
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/07
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)實收資本額為美金16,800,000元，流通在外股數為16,800,000股，
  每股淨值為美金11.08元
  (2)減資變更登記後實收資本額為美金9,300,000元，流通在外股數為9,300,000股，
  每股淨值為美金19.21元
  (以112年第4季財報為計算基礎)
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無