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ALGOLTEK

安格科技

Algol TEK

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• 主旨: 代重要子公司展匯科技(股)公司公告現金股利分派基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣199,531,813元
  4.除權（息）交易日:不適用
  5.最後過戶日:113/6/24
  6.停止過戶起始日期:113/6/25
  7.停止過戶截止日期:113/6/29
  8.除權（息）基準日:113/6/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/7/5
  13.其他應敘明事項:
    1.母公司100%持股展匯科技(股)公司，股東會決議以資本公積
    彌補虧損後，發放現金股利全數配發予母公司安格科技(股)
    公司。
    2.依股東會授權董事長訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。

• 主旨: 代重要子公司展匯科技(股)公司公告董事會代行股東會重要 決議事項
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過資本公積發放現金案。
  7.其他應敘明事項:
    母公司100%持股展匯科技(股)公司，股東會決議以資本公積
    彌補虧損後，發放現金股利全數配發予母公司安格科技(股)
    公司。

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事胡漢良
  4.舊任者簡歷:安格科技股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13-115/06/12
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  依據胡漢良先生辭任書辦理，並自113年6月5日生效。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司展匯科技(股)公司公告董事會決議發放現金股利
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/15
  2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利計
  新台幣199,531,813元。
  3.其他應敘明事項:
  母公司100%持股展匯科技(股)公司，董事會決議以資本公積
  彌補虧損後，發放現金股利全數配發予母公司安格(股)公司。

• 主旨: 代重要子公司展匯科技(股)公司公告召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/15
  2.股東會召開日期:113/06/17
  3.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓太平洋會議室
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度監察人查核報告
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書暨財務報告案
  (2)虧損撥補案
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司擬以資本公積發放現金案
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/19
  11.停止過戶截止日期:113/06/17
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,764
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,983
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,663)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(61,842)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,537)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,358)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
  11.期末總資產(仟元):1,948,600
  12.期末總負債(仟元):185,147
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,743,245
  14.其他應敘明事項:無。
  上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
  屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/03/18
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/18
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
   依112年第四季經會計師核閱財務報告為計算依據，
   本次註銷限制員工權利新股26,148股。
   (1)註銷減資前：實收資本額為新台幣446,560,760元，
      流通在外股數為44,656,076股，每股淨值39.58元。
   (2)註銷減資後：實收資本額為新台幣446,299,280元，
      流通在外股數為44,629,928股，每股淨值39.60元。
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
   本公司於113/03/21接獲經濟部減資變更登記核准函。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元