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• 主旨: 更正公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股 (更正減資金額、消除股份及減資比率) 收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/07
  2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事
  會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
  3.減資金額:4,666,660元
  4.消除股份:466,666股
  5.減資比率:1.344%
  6.減資後股本:34,170,616股
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/06/13
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股 收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/07
  2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事
  會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
  3.減資金額:5,444,440元
  4.消除股份:544,444股
  5.減資比率:1.57%
  6.減資後股本:34,170,616股
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/06/13
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一次股東臨會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/08
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春
  (2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承
  (3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙
  (4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳
  3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
  行為，依公司法209條解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人
  競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:113/05/08-116/05/07
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過
  (表決結果：贊成權數：20,369,945權，反對權數：49,194權，無效權數：0權，
  棄權/未投票權數：38,632權，出席股東表決權數：20,457,771權)
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動案
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:金佑儒，本公司財務長暨公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:柯沛妤，本公司財務會計部專員
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:本次新任公司治理主管人事案，業經113/05/08董事會
  決議通過。

• 主旨: 公告本公司113年第一次股東臨時會董事全面改選 暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)獨立董事-林立弘
  (2)獨立董事-蘇志淵
  (3)獨立董事-呂麗雯
  4.舊任者簡歷:
  (1)林立弘：欣興電子股份有限公司行政服務部資深經理
  (2)蘇志淵：以衡法律事務所主持律師
  (3)呂麗雯：Rapyd-Head of North Asia BD
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春
  (2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承
  (3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙
  (4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳
  (5)獨立董事：董俊宏
  (6)獨立董事：洪郁雯
  (7)獨立董事：呂緗柔
  6.新任者簡歷:
  (1)李月春：森鉅科技材料股份有限公司特助
  (2)鄭育承：森鉅科技材料股份有限公司研發工程師
  (3)鄭博謙：東憲工程企業股份有限公司特助
  (4)李芸芳：森鉅科技材料股份有限公司財務主管
  (5)董俊宏：光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事
  (6)洪郁雯：緯創資通股份有限公司投資經理
  (7)呂緗柔：華陽創投集團營運合夥人暨華陽創新科技執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:提前全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事姓名                                         選任時持股數(股)
  (1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春          16,686,658
  (2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承          16,686,658
  (3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙          16,686,658
  (4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳          16,686,658
  (5)獨立董事：董俊宏                                       0
  (6)獨立董事：洪郁雯                                       0
  (7)獨立董事：呂緗柔                                       0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17
  11.新任生效日期:113/05/08
  12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/05/08
  2.重要決議事項:
  (1)討論事項：通過本公司「公司章程」修訂案。
  (2)選舉事項：通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
  (3)其他議案：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業
  禁止案。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林立弘
  (2)蘇志淵
  (3)呂麗雯
  4.舊任者簡歷:
  (1)林立弘：欣興電子股份有限公司行政服務部資深經理
  (2)蘇志淵：以衡法律事務所主持律師
  (3)呂麗雯：Rapyd-Head of North Asia BD
  5.新任者姓名:
  (1)董俊宏
  (2)洪郁雯
  (3)呂緗柔
  6.新任者簡歷:
  (1)董俊宏：光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事
  (2)洪郁雯：緯創資通股份有限公司投資經理
  (3)呂緗柔：華陽創投集團營運合夥人暨華陽創新科技執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/18-113/5/17
  10.新任生效日期:113/05/08
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司松果購物股份有限公司公告財務 及會計主管主管異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:金佑儒，本公司財務及會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇敬為，資誠聯合會計師事務所副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司松果購物股份有限公司公告新任董事長
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:郭書齊
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:李月春
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任生效日期:113/05/08
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無