1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣70,291,500元，
  每股配發現金股利新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:113/08/14
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/09/10
13.其他應敘明事項:
  嗣後如因已發行股份總數發生變動，影響配息率時，授權董事長按配息基準日
  實際流通在外股數，調整股東配息率。

1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)魚咢部慎二董事
  (2)劉金泉獨立董事
  (3)石川淳獨立董事
  (4)林意潔獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)魚咢部慎二董事
     -綠洲餐飲管理顧問(股)公司董事長
     -台灣三河屋製麵(股)公司董事長
  (2)劉金泉獨立董事
     -眾智聯合會計師事務所合夥會計師
     -昌泓投資(股)公司董事長
     -艾思博系統科技(股)公司監察人
     -艾思博國際(股)公司監察人
     -艾思博捷運(股)公司監察人
  (3)石川淳獨立董事
     -亞瑪達會計師事務所台灣代表人
     -澺思滿管理顧問(股)公司董事長
     -澺思滿有限公司董事
     -株式會社川崎木工所取締役
  (4)林意潔獨立董事
     -工業技術研究院產業服務中心業務總監
     -台灣淨零碳排智慧農業協會秘書長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經本公司113年06月27日股東常會表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/05/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,291,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,433,328
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):591,474
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,521
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117,792
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,179
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,179
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):5,295,233
12.期末總負債(仟元):3,558,684	
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,736,549
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/01
2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:新聞媒體
6.報導內容:
  關於消費者至本公司松江南京店用餐後身體不適相關報導
7.發生緣由:
  媒體報導消費者於3/28日至本公司用餐後發生腹瀉等不適狀況，
  衛生局接獲通報後至本公司進行查訪一事，本公司相關疏失業已改善完成，
  且當日用餐之其他顧客，並無出現類似症狀，
  現場採檢已送驗，目前尚未得到確切結果。
  惟4/1日下午台北市衛生局就之前發現之缺失前往複檢，
  相關複檢結果皆合格。
8.因應措施:
  本公司第一時間即主動去電關心顧客，並持續追蹤顧客目前狀況；
  當日用餐之其他顧客，並無出現類似症狀。
9.其他應敘明事項:
  此事件對本公司的財務與營運無重大影響。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
4.舊任簽證會計師姓名2:
周以隆
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
7.新任簽證會計師姓名2:
姚勝雄
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無此情事
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無此情事
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會
(臺北市中山區松江路350號9樓第一教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 民國112年度營業報告。
  (2) 民國112年度審計委員會決算表冊審查報告。
  (3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
  解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
       依公司法第172條之1規定，擬訂於民國113年04月12日至113年04月22日
   止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年
   04月22日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)
   並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過日期:113/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,029,614
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,004,407
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):298,667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,508
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.54
11.期末總資產(仟元):5,213,383
12.期末總負債(仟元):3,575,203	
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,638,180
14.其他應敘明事項:無