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nüwa by Honmyue設計字

nuwa by Honmyue設計字

弘裕

標章圖

HONMYUE

Sun Proof

弘裕企業公司標章

SUN Proof

金蜂

一種取代PVC特斯林環保網布面料

仿紙雙皺印刷布製法及其結構

雙面袋材用布之三層貼合結構

具有涼感包覆紗結構

可修補回復之織物

雙層貼合產生混色效果布體

具紙感的輕質布體

不色暈且具耐磨性的印刷布

具有反光效果之複合紗

環保網布

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:林宏昭、蕭珍琪、葉桂珠
  4.舊任者簡歷:
   林宏昭：宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、
           捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長
   蕭珍琪：中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長
   葉桂珠：台灣百和工業股份有限公司副總經理兼發言人
  5.新任者姓名:蕭珍琪、葉桂珠、李榮福
  6.新任者簡歷:
   蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長
   葉桂珠獨立董事:台灣百和工業股份有限公司董事、副總經理暨發言人
   李榮福獨立董事:福貞控股股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/27~113/8/26
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:林宏昭、蕭珍琪、朱興華
  4.舊任者簡歷:
   林宏昭：宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、
           捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長
   蕭珍琪：中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長
   朱興華：財團法人紡織綜合研究所 董事
           台灣區塑膠製品工業同業公會 秘書長
  5.新任者姓名:蕭珍琪、葉桂珠、李榮福
  6.新任者簡歷:
   蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長
   葉桂珠獨立董事:台灣百和工業股份有限公司董事、副總經理暨發言人
   李榮福獨立董事:福貞控股股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/27~113/8/26
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
   董事長:葉明洲
   副董事長:陳金鳳
  4.舊任者簡歷:
   葉明洲:本公司董事長
   陳金鳳:本公司副董事長
  5.新任者姓名:
   董事長:葉博宇
   副董事長:政弘投資(股)公司代表人 葉政華
  6.新任者簡歷:
   葉博宇:本公司副總經理
   政弘投資(股)公司代表人 葉政華:本公司總經理室特別助理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:葉博宇董事、葉政華董事、葉俊麟董事、
   賴明毅董事、許仁興董事、王茂林董事、柯?榮董事、楊任凱董事、
   蕭珍琪獨立董事、李榮福獨立董事、葉桂珠獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之
   公司，並擔任該公司董事或經理人之行為
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   投票表決同意通過贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數98.44%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:葉俊麟董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   葉俊麟:弘裕紡織(浙江)有限公司董事長、九江弘治紡織科技有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   弘裕紡織(浙江)有限公司:浙江省嘉興市秀洲區嘉湖路268號
   九江弘治紡織科技有限公司:江西省九江市德安縣豐林工業區創業大道以東北四路以北
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   弘裕紡織(浙江)有限公司:製造及販賣棉絲纖維製品及後整理加工
   九江弘治紡織科技有限公司:高檔織物面料的織造及後整理加工
  10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司間接轉投資事業並採權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事:葉明洲、陳金鳳、郭正沛、葉俊麟、賴明毅、蔡振煇、許仁興、王茂林
   獨立董事:林宏昭、蕭珍琪、朱興華
  4.舊任者簡歷:
   葉明洲董事:本公司董事長
   陳金鳳董事:本公司副董事長
   郭正沛董事:本公司總經理
   葉俊麟董事:本公司總經理室特別助理
   賴明毅董事:聚隆纖維股份有限公司副總經理暨發言人
   蔡振煇董事:本公司監察人
   許仁興董事:富泰企業股份有限公司董事長
   王茂林董事:紅瓦厝國際有限公司董事長
   林宏昭獨立董事:宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、
                  捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長
   蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長
   朱興華獨立董事:財團法人紡織綜合研究所 董事
                  台灣區塑膠製品工業同業公會 秘書長
  5.新任者職稱及姓名:
   董事:葉博宇、政弘投資(股)公司代表人 葉政華、葉俊麟、賴明毅、許仁興、
        王茂林、柯?榮、楊任凱
   獨立董事:蕭珍琪、葉桂珠、李榮福
  6.新任者簡歷:
   葉博宇董事:本公司副總經理
   政弘投資(股)公司代表人 葉政華董事:本公司總經理室特別助理
   葉俊麟董事:本公司總經理室特別助理
   賴明毅董事:聚隆纖維股份有限公司董事、副總經理暨發言人
   許仁興董事:富泰企業股份有限公司董事長
   王茂林董事:紅瓦厝國際有限公司董事長
   柯?榮董事:台灣化學纖維股份有限公司副總經理
   楊任凱董事:大宇紡織股份有限公司董事、總經理暨發言人
   蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長
   葉桂珠獨立董事:台灣百和工業股份有限公司董事、副總經理暨發言人
   李榮福獨立董事:福貞控股股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   葉博宇董事:5,754,132股
   政弘投資(股)公司 代表人葉政華董事:10,847,805股、2,641,792股
   葉俊麟董事:6,334,088股
   賴明毅董事:344,000股
   許仁興董事:0股
   王茂林董事:409,000股
   柯?榮董事:0股
   楊任凱董事:0股
   蕭珍琪獨立董事:0股
   葉桂珠獨立董事:0股
   李榮福獨立董事:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/8/26
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/30
  1.召開法人說明會之日期：113/05/30
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓
  (臺灣證券交易所資訊展示中心)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司之產品發展與未來營運重點
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):735627
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74440
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15750
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87823
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81630
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81025
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
  11.期末總資產(仟元):3718611
  12.期末總負債(仟元):1579220
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2109465
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1).本公司112年度營業報告
   (2).本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告
   (3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告
   (4).本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告
   (5).大陸投資情形報告
   (6).其他報告事項
  6.召集事由二、承認事項:
   (1).本公司112年度營業報告書、財務報表案
   (2).本公司112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
     (1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
         得向公司提出股東常會議案。
     (2).受理股東提案期間：
         113年4月19日起至113年4月29日止每日上午九時至下午五時。
     (3).受理股東提案處所：
         彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
     (4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。