食用植物油製造(084011)

動物飼品製造(087000)

未分類其他農作物栽培(011999)

其他水產加工及保藏(082099)

穀嚕穀嚕

仙草蜜Honey Herbal Jelly

免冠防禦茶

Honey OhBar

山型圖

TAISUN

泰山設計字

塩質擔當

TAISUN Cheers+ (直式)

TAISUN Cheers+ (橫式)

不脫落瓶蓋

容器瓶蓋

瓶

瓶子之部分

瓶

容器瓶蓋結構

瓶

瓶

瓶

瓶蓋結構

• 主旨: 本公司收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度 商訴字第37號判決不服之上訴狀
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
    上訴人即原告：景勛投資實業有限公司(下稱景勛公司)
    被上訴人即被告：泰山企業股份有限公司
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
  3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院112年度商訴字第37號民事判決
  4.事實發生日:113/06/28
  5.發生原委(含爭訟標的):
    本公司股東景勛公司向法院提起撤銷本公司112年5月31日召開之股東臨時會
    「全面改選董事(含獨立董事)案」、「解除新任董事及其代表人競業行為限制案」
    之決議，並訴請確認本公司與劉偉龍等10人間董事委任關係不存在，經智慧財產及
    商業法院112年度商訴字第37號民事判決駁回(理由請見本公司113/06/13序號1重訊
    之說明欄)。景勛公司就該判決不服，惟僅就撤銷本公司股東臨時會決議部分提起
    上訴，本公司受送達旨揭上訴狀。
  6.處理過程:如上述，將委請律師處理相關法律程序。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    已說明如上5。

• 主旨: 代重要子公司喜威世流通(股)公司公告法人董事代表人變更 暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長
   代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長
  4.舊任者簡歷:
   代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長
   代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:股東會決議通過公司章程第十六條本公司設董事5人修訂為設董事3人，
  及接獲法人董事泰山企業(股)公司通知解任董事2席。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/3
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司喜威世流通(股)公司公告113年股東常會 重要決議
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認112年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.25元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    通過修正本公司公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長、大宗事業處副總經理
  2.發生變動日期:113/06/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  生產事業群技術長-姜禮銘，聯合利華(股)公司廠長。
  大宗事業處副總經理-蔡國樑，泰山企業(股)公司 食糧事業群/大宗事業處 業務總監
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/25
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會 決議之訴訟
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
  原告：景勛投資實業有限公司
  被告：泰山企業股份有限公司、劉偉龍、劉煌基、韓泰生、楊文慶、蕭勝賢
  、陳威宇、王添盛、傅振祥、陳諾樺、黃慧萍
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
  3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院 112 年商訴字第 37 號民事判決
  4.事實發生日:113/06/13
  5.發生原委(含爭訟標的):
  本公司股東景勛投資實業有限公司向法院提起撤銷本公司112年5月31日召開之股東臨
  時會「全面改選董事(含獨立董事)案」之決議，並訴請確認本公司與劉偉龍等10人間
  董事委任關係不存在。經智慧財產及商業法院 112 年商訴字第 37 號民事判決駁回
  ，理由略以：
  (1)龍邦公司等7名股東檢附合於公司法第173條之1規定持股要件之證明向證交所辦理
  公告申報獲准，始為系爭股東會之召集公告、通知，足供受通知股東憑斷係合法召集
  權人所為之通知、公告，系爭股東會未揭露召集人龍邦公司以外6名股東之資訊，無
  違反公司法第173條之1第1項規定。
  (2)龍邦公司係認其指派之代表人董事與本公司原經營階層溝通有所阻礙等緣由，為
  更換原經營團隊，始收購系爭股份以召集股東臨時會，並取得本公司過半董事席次，
  難認定其主觀上係基於併購目的取得系爭股份。又依相關證據資料，足見龍邦公司取
  得系爭股份之目的係在投資而非併購。況龍邦公司取得本公司經營權後，未有何因併
  購而進行產業調整與企業轉型，以發揮企業經營效率之作為，無從認定龍邦公司係基
  於併購目的取得系爭股份。
  (3)系爭股東會選舉權總數之誤差，係國票證券公司於出席股數加總欄位計算錯誤導
  致，此節業經國票證券公司於媒體澄清並以函文陳明，國票證券公司之母公司國票金
  融控股股份有限公司亦於公開資訊觀測站公告說明，復經金管會發函確認，堪認屬實
  ，自無違法灌票情事。
  (4)系爭議案之決議未有得撤銷而溯及失效情形，系爭股東會改選董事案決議選任劉
  偉龍等9人為董事及其後改派法人董事代表人均有效，本公司與各董事間委任關係合
  法存在。
  6.處理過程:如上述。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  已說明如上5。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    黃慧萍
    陳威宇
  4.舊任者簡歷:
    黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師
    陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者姓名:
    王財安
    陳威宇
    胡義福
  6.新任者簡歷:
    王財安/佳緯電子科技(股)公司董事長、典悅生醫(股)公司董事長
    陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
    胡義福/瑞比特(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
  10.新任生效日期:113/06/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    審計委員會：
     (1)獨立董事：黃慧萍
     (2)獨立董事：陳威宇
    薪資報酬委員會：
     (1)獨立董事：黃慧萍
     (2)獨立董事：陳威宇
  4.舊任者簡歷:
    審計委員會：
     (1)獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師
     (2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
    薪資報酬委員會
     (1)獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師
     (2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者姓名:
    審計委員會：
     (1)獨立董事：王財安
     (2)獨立董事：陳威宇
     (3)獨立董事：胡義福
    薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。
  6.新任者簡歷:
    審計委員會
     (1)獨立董事：王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事
     (2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
     (3)獨立董事：胡義福/瑞比特(股)公司董事長
    薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
    董事長：劉偉龍
  4.舊任者簡歷:
    董事長：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
    董事長：劉偉龍
  6.新任者簡歷:
    董事長：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/05/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董事：
      保勝投資(股)公司  代表人：劉偉龍
      保勝服務(股)公司  代表人：韓泰生
      保勝投資(股)公司  代表人：劉煌基
      保勝投資(股)公司  代表人：邵明斌
      保勝投資(股)公司  代表人：王燕軍
      保勝投資(股)公司  代表人：詹晉嘉
    獨立董事：
      王財安
      陳威宇
      胡義福
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    表決時出席股東表決權數：332,934,148權
    (1)贊成權數      329,554,193權，佔出席總權數 98.98%
    (2)反對權數          762,881權，佔出席總權數  0.22%
    (3)無效權數                0權，佔出席總權數  0.00%
    (4)棄權/未投票權數 2,617,074權，佔出席總權數  0.78%
   本案依票決方式表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事：
      保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
      保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
      保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
      保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
      至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺
      鴻強(股)公司     代表人：傅振祥
    獨立董事：
      黃慧萍
      陳威宇
  4.舊任者簡歷:
    董事：
      保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長
      至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺/泰山企業(股)公司董事
      鴻強(股)公司     代表人：傅振祥/泰山企業(股)公司董事
    獨立董事：
      黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師
      陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：
      保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
      保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
      保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
      保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
      保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍
      保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉
    獨立董事當選人：
      王財安
      陳威宇
      胡義福
  6.新任者簡歷:
    董事：
      保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍/松崗數位文創股份有限公司董事長
      保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉/御奉企業(股)公司創辦人暨總經理
    獨立董事：
      王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事
      陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
      胡義福/瑞比特(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事：
      保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍; 58,279,000股
      保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生; 58,279,000股
      保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基; 58,279,000股
      保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌; 58,279,000股
      保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍; 58,279,000股
      保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉; 58,279,000股
    獨立董事當選人：
      王財安; 0股
      陳威宇; 0股
      胡義福; 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無