1.董事會召集通知日:113/07/22
2.董事會預計召開日期:113/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣232,502,196元(每股配發1.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.債券最後申請轉換日期:”不適用”
10.債券停止轉換起始日期:”不適用”
11.債券停止轉換截止日期:”不適用”
12.現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,567
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,787
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,891
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,880
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):4,760,141
12.期末總負債(仟元):1,721,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,028,101
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:豐邑建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
負責人與本公司總理理為一親等親屬。
(3)背書保證之限額(仟元):6,331,106
(4)原背書保證之餘額(仟元):425,690
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):692,204
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,117,894
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
預售屋履約保證之同業連帶擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,900,000
(2)累積盈虧金額(仟元):2,201,773
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
取得使照該案履約保證自動消滅。
(2)日期:
取得使照該案履約保證自動消滅。
6.背書保證之總限額(仟元):
7,775,521
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,362,995
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
74.65
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.32
10.其他應敘明事項:
本次履行背書保證之條件，待本公司解除向豐邑公司、磐石公司背書保證之建案
(取得使照)後，本次背書保證金額才生效。

1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：232,502,196
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過日期:113/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,331,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):754,244
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):578,062
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):574,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):578,594
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):578,518
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73
11.期末總資產(仟元):4,839,436
12.期末總負債(仟元):1,663,527
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,165,553
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(四)112年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113/04/27~113/05/26止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
網址www.stockvote.com.tw。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:113/3/5~113/3/5
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：頌恩營造股份有限公司。
(2)公司之關係：無。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：新台幣1,050,227,580元(含稅)。
(2)契約起迄日期：尚未正式簽約。
(3)限制條款及其他重要約定事項：無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用。
6.不動產估價師姓名:
不適用。
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用。
8.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無。
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國 113 年 3 月 5 日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 113 年 3 月 5 日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.其他敘明事項:
無。