零售式量販店(471912)

其他家用電器零售(474199)

電腦及電腦週邊設備零售(483111)

視聽設備零售(483300)

燦坤BOBEECARE Power Up!

BoBeeCare Power Up!

燦坤

燦坤3C

K設計字Anytime Anyone Awesome Tsannkuen 3C coin

燦坤WanDau

速速go設計字

Awesome設計字燦坤

Surpass設計字燦坤

就是Care

食物調理裝置及其控制方法

組合式充電健身電動車

行動式行李箱

具有快拆功能的自行車曲柄傳動裝置

插座結構

複合式食物調理裝置

咖啡包

動力滑板車及其訊號連接裝置

折疊式滑板車結構

多葉片式太陽能供電裝置

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司資訊系統遭受網路攻擊
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.發生緣由:本公司資訊系統遭受網路攻擊
  3.處理過程:本公司資安人員於查知遭受網路攻擊時於第一時間啟動相關防禦機制
  4.預計可能損失或影響:評估對公司日常營運尚無重大影響
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
  6.改善情形及未來因應措施:本公司持續強化網路資安管控以確保資料安全
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長事宜
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林技典
  4.舊任者簡歷:燦坤實業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:林技典
  6.新任者簡歷:燦坤實業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任生效日期:113/05/22
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司風險管理委員會委員異動
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:
  林技典
  洪秋禎
  高秀枝
  4.舊任者簡歷:
  林技典    燦坤實業(股)公司董事長
  洪秋禎    全亞會計師事務所所長
  高秀枝    吉訟法律事務所執業律師
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選，，董事會尚未重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/03~113/04/27
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  洪秋禎
  黃李松
  高秀枝
  4.舊任者簡歷:
  洪秋禎    全亞會計師事務所所長
  黃李松    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
  高秀枝    吉訟法律事務所執業律師
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會尚未重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/04/27
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  洪秋禎
  黃李松
  高秀枝
  4.舊任者簡歷:
  洪秋禎    全亞會計師事務所所長
  黃李松    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
  高秀枝    吉訟法律事務所執業律師
  5.新任者姓名:
  高秀枝
  盧貞秀
  林卉娟
  6.新任者簡歷:
  高秀枝    吉訟法律事務所執業律師
  盧貞秀    臺南市政府財政稅務局局長
  林卉娟    秉承聯合會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
  10.新任生效日期:113/05/22
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/22
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  燦坤投資股份有限公司
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典董事
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松董事
  育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  燦坤投資股份有限公司
  燦星網通(股)公司董事
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典董事
  燦星網通(股)公司董事長
  金(金廣)連鎖企業(股)公司董事長
  五花馬國際行銷(股)公司董事
  中國全球有限公司董事
  燦坤日本電器株式會社董事長
  廈門燦坤實業(股)公司董事
  漳州燦坤實業有限公司副董事長
  上海燦坤實業有限公司董事
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松董事
  燦星網通(股)公司董事
  福馳發展有限公司董事
  優柏工業有限公司董事
  僑民投資有限公司董事
  英昇發展有限公司董事
  威基置業有限公司董事
  奧升投資有限公司董事
  PT.STAR COMGISTIC INDONESIA董事長
  廈門燦坤實業(股)公司董事長及總經理
  漳州燦坤實業有限公司董事長
  上海燦坤實業有限公司董事
  西肯創意(股)公司董事長
  燦坤投資(股)公司董事
  慈友頓投資(股)公司董事長
  育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲董事
  金(金廣)連鎖企業(股)公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典董事
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典
  廈門燦坤實業(股)公司董事
  漳州燦坤實業有限公司副董事長
  上海燦坤實業有限公司董事
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
  廈門燦坤實業(股)公司董事長及總經理
  漳州燦坤實業有限公司董事長
  上海燦坤實業有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  廈門燦坤實業股份有限公司：廈門市湖里工業區興隆路88號
  漳州燦坤實業有限公司：漳州龍池開發區燦坤工業園
  上海燦坤實業有限公司：上海市嘉定區曹安路4408號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  廈門燦坤實業股份有限公司：製造及銷售家電用品
  漳州燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品
  上海燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲
  全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
  獨立董事
  洪秋禎
  黃李松
  高秀枝
  4.舊任者簡歷:
  董事
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典            燦坤實業股份有限公司董事長
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松            西肯創意股份有限公司董事長
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲            燦坤實業股份有限公司董事
  全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 神腦國際企業(股)公司特助
  獨立董事
  洪秋禎                                    全亞會計師事務所所長
  黃李松                                    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
  高秀枝                                    吉訟法律事務所執業律師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
  育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲
  全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
  獨立董事
  高秀枝
  盧貞秀
  林卉娟
  6.新任者簡歷:
  董事
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典             燦坤實業股份有限公司董事長
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松             西肯創意股份有限公司董事長
  育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲             燦坤實業股份有限公司董事
  全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)  神腦國際企業(股)公司特助
  獨立董事
  高秀枝                                     吉訟法律事務所執業律師
  盧貞秀                                     臺南市政府財政稅務局局長
  林卉娟                                     秉承聯合會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  燦坤投資(股)公司代表人：林技典             35,172,822股
  燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松             35,172,822股
  育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲                805,474股
  全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)   1,622,175股
  高秀枝                                              0股
  盧貞秀                                              0股
  林卉娟                                              0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
  11.新任生效日期:113/05/22
  12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議事項
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/22
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
  董事：燦坤投資(股)公司代表人：林技典、燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
  育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲、全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
  獨立董事：高秀枝、盧貞秀、林卉娟
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案
  通過解除新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。