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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:王俊博
(2)董事:呂學森
(3)董事:劉裕敏
(4)董事:智冠科技股份有限公司代表人:王思淳
(5)董事:王明隆
(6)董事:捷勝投資股份有限公司代表人:白鋒釗
(7)獨立董事:陳信宏
(8)獨立董事:陳皆碩
(9)獨立董事:謝煒勇
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為54,165,982權(其中以電子方式
行使表決權數51,284,484權)；經票決結果，贊成51,870,728權
(其中以電子方式行使表決權數49,013,612權)，反對95,576權
(其中以電子方式行使表決權數95,576權)，無效票0權，
棄權及未投票2,199,678權(其中以電子方式行使表決權數2,175,296權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:智冠科技(股)公司代表人:王俊博
(2)董事:呂學森
(3)董事:劉裕敏
(4)董事:陳誌敏
(5)董事:王明隆
(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗
(7)獨立董事:陳皆碩
(8)獨立董事:方深毅
(9)獨立董事:陳信宏
4.舊任者簡歷:
(1)智冠科技(股)公司代表人:王俊博(本公司董事)
(2)呂學森(本公司董事)
(3)劉裕敏(本公司董事)
(4)陳誌敏(本公司董事)
(5)王明隆(本公司董事)
(6)捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(本公司董事)
(7)陳皆碩(本公司獨立董事)
(8)方深毅(本公司獨立董事)
(9)陳信宏(本公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王俊博
(2)董事:呂學森
(3)董事:劉裕敏
(4)董事:智冠科技(股)公司代表人:王思淳
(5)董事:王明隆
(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗
(7)獨立董事:陳信宏
(8)獨立董事:陳皆碩
(9)獨立董事:謝煒勇
6.新任者簡歷:
(1)王俊博(本公司董事)
(2)呂學森(本公司董事)
(3)劉裕敏(本公司董事)
(4)智冠科技(股)公司代表人:王思淳(本公司董事)
(5)王明隆(本公司董事)
(6)捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(本公司董事)
(7)陳信宏(本公司獨立董事)
(8)陳皆碩(本公司獨立董事)
(9)謝煒勇(本公司獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王俊博 選任時持股數:1,080,109
(2)董事:呂學森 選任時持股數:1,494,478
(3)董事:劉裕敏 選任時持股數:1,469,478
(4)董事:智冠科技(股)公司代表人:王思淳 選任時持股數:41,880,205
(5)董事:王明隆 選任時持股數:0
(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗 選任時持股數:830,438
(7)獨立董事:陳信宏 選任時持股數:5,000
(8)獨立董事:陳皆碩 選任時持股數:0
(9)獨立董事:謝煒勇 選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/22~113/7/21
11.新任生效日期:113/6/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。
當選名單:
(1)董事:王俊博，當選權數:74,023,557權
(2)董事:呂學森，當選權數:56,667,105權
(3)董事:劉裕敏，當選權數:48,184,532權
(4)董事:智冠科技股份有限公司代表人:王思淳，當選權數:47,874,846權
(5)董事:王明隆，當選權數:47,874,776權
(6)董事:捷勝投資股份有限公司代表人:白鋒釗，當選權數:48,236,664權
(7)獨立董事:陳信宏，當選權數:47,805,276權
(8)獨立董事:陳皆碩，當選權數:47,821,794權
(9)獨立董事:謝煒勇，當選權數:47,812,673權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除第十屆董事之競業禁止案:通過。
7.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113年05月08日
2.審計委員會通過日期:113年05月08日
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,754
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,102
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,993
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,388
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):1,495,209
12.期末總負債(仟元):107,785
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,356,674
14.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
- 發言日期: 20240301
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240301
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113年03月01日
2.審計委員會通過日期:113年03月01日
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343,723
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,430
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,726)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,002
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):1,456,994
12.期末總負債(仟元):105,835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,321,848
14.其他應敘明事項:無。
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