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• 主旨: 公告本公司股東會通過解除第十一屆新任董事競業禁止
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技股份有限公司代表人
  陳政聞、許毓仁
  獨立董事:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠。
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  (1)解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技
  股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限
  制案經投票表決結果，贊成權數:101,055,062權，占表決總權數67.13 %，
  反對權數：48,875,409權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權，
  本案照案表決通過。
  (2)解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案
  經投票表決結果，贊成權數:44,412,005 權，占表決總權數29.50%，
  反對權數：105,518,466權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權，
  本案經表決未通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王炯棻 董事：
  春雨(東莞)五金制品有限公司 監事
  上海友鉅五金制品有限公司 監事
  上海春日機械工業有限公司 董事
  廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長
  天津金耘特殊金屬有限公司 董事長
  西安金耘特殊金屬有限公司 董事長
  嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長
  嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  春雨(東莞)五金制品有限公司：中國廣東省東莞市523795大朗鎮松木山管理區
  上海友鉅五金制品有限公司：中國上海市200949寶山區羅涇鎮民營路5號
  上海春日機械有限公司：中國上海市201709青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
  廣州金耘金屬有限公司：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號
  天津金耘特殊金屬有限公司：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)
  西安金耘特殊金屬有限公司：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室
  嘉興金耘特殊金屬有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號
  嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  春雨(東莞)五金制品有限公司：磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材、汽車..
  上海友鉅五金制品有限公司：小五金貿易
  上海春日機械有限公司：螺絲機械、螺帽機械、零件成型機、打頭機、滾牙機..
  廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
  天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
  西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
  嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
  嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:徐守德、林軒竹、莊璧華
  4.舊任者簡歷:
  徐守德/智冠科技(股)公司獨立董事
  林軒竹/智冠科技(股)公司獨立董事
  莊璧華/智冠科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用。
  6.新任者簡歷:不適用。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會
  任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/07/29
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:待董事會聘任後再行公告。

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:徐守德、林軒竹、莊璧華、潘明燦
  4.舊任者簡歷:
  徐守德/智冠科技(股)公司獨立董事
  林軒竹/智冠科技(股)公司獨立董事
  莊璧華/智冠科技(股)公司獨立董事
  潘明燦/智冠科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠
  6.新任者簡歷:
  徐守德/智冠科技(股)公司獨立董事
  林軒竹/智冠科技(股)公司獨立董事
  曹維傑/智冠科技(股)公司獨立董事
  王志誠/智冠科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:現任董事於113/7/29任期屆滿，於113年股東常會全面改選，
  新任之董事於股東會選任後即行就任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王俊博
  4.舊任者簡歷:智冠科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:王俊博
  6.新任者簡歷:智冠科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 法人董監事、獨立董事、自然人董監事選任及發生變動、 三分之一以上董事發生變動。
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、吳艾耘
  獨立董事:徐守德、林軒竹、莊璧華、潘明燦
  4.舊任者簡歷:
  董事
  王俊博:智冠科技股份有限公司董事長
  王炯棻:智冠科技(股)公司董事、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、
  台灣網通投資控股股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、
  精剛精密科技股份有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長、
  台鋼運動行銷股份有限公司董事長、台鋼科技大學董事、台灣苯乙烯工業股份
  有限公司董事、友訊科技股份有限公司董事、春雨工廠股份有限公司董事
  施明豪:智冠科技(股)公司董事、寶洲私募股權基金合夥人
  簡金成:智冠科技(股)公司董事、台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事及薪酬委員
  、春雨工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員
  張宏源:智冠科技(股)公司董事、六暉控股股份有限公司獨立董事
  吳艾耘:興天科技有限公司董事、華義國際數位娛樂(股)公司董事、彩得線上
  娛樂(股)公司監察人、樂美館(股)公司監察人、競鋒國際(股)公司監察人
  獨立董事
  徐守德:智冠科技股份有限公司獨立董事、華立企業(股)公司獨立董事
  、嘉威生活股份有限公司獨立董事
  林軒竹:智冠科技股份有限公司獨立董事、合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事
  、合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事、成功大學管理學院會計學系暨財
  務金融研究所教授、臺灣港務股份有限公司監察人
  莊璧華:冠昱聯合會計師事務所會計師主持會計師
  潘明燦：興能高科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、
  榮剛材料科技股份有限公司代表人陳政聞、許毓仁
  獨立董事:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠
  6.新任者簡歷:
  董事
  王俊博:智冠科技股份有限公司董事長
  王炯棻:智冠科技(股)公司董事、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、
  台灣網通投資控股股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、
  精剛精密科技股份有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長、
  台鋼運動行銷股份有限公司董事長、台鋼科技大學董事、台灣苯乙烯工業股份
  有限公司董事、友訊科技股份有限公司董事、春雨工廠股份有限公司董事
  簡金成:智冠科技(股)公司董事、台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事及薪酬委員
  、春雨工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員
  張宏源:智冠科技(股)公司董事、六暉控股股份有限公司獨立董事
  榮剛材料科技股份有限公司代表人陳政聞:台鋼運動行銷股份有限公司董事、
  台鋼科技大學董事、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事
  許毓仁:創業家
  獨立董事
  徐守德:智冠科技股份有限公司獨立董事、華立企業(股)公司獨立董事、
  嘉威生活股份有限公司獨立董事
  林軒竹:智冠科技股份有限公司獨立董事、合作金庫商業銀行(股)公司
  獨立董事、合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事、成功大學管理學院
  會計學系暨財務金融研究所教授、臺灣港務股份有限公司監察人
  曹維傑:信曦國際商務法律事務所律師、信曦科技管理顧問有限公司董事長、
  全國律師聯合會數位經濟及金融科技委員會委員、台灣虛擬通貨反洗錢協會
  副理事長、臺灣金融科技協會監事
  王志誠:中國文化大學副校長、中國文化大學法學院教授、私立東吳大學
  法學院兼任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：王俊博21,594,350股、王炯棻0股、簡金成0股、
  張宏源0股、榮剛材料科技股份有限公司代表人陳政聞28,600,000股、許毓仁0股。
  獨立董事：徐守德0股、林軒竹0股、曹維傑0股、王志誠0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:33%
  13.同任期獨立董事變動比率:50%
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
  112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事選舉案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
  (二)通過解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技
  股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限制案。
  (三)不通過解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司藍新科技(股)公司公告股東會決議通過 解除董事之競業限制。
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事王俊博
  董事鍾興博
  董事李殷獎
  董事呂學森
  董事涂俊榮
  董事張育達
  董事陳瑤恬
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:不適用。

• 主旨: 代子公司藍新科技(股)公司公告董事、監察人任期屆滿 改選當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事：
  (1)智冠科技(股)公司代表人：王俊博
  (2)智冠科技(股)公司代表人：鍾興博
  (3)智冠科技(股)公司代表人：呂學森
  (4)智冠科技(股)公司代表人：李殷獎
  (5)全達國際（股）公司代表人：?俊榮
  (6)全達國際（股）公司代表人：張育達
  (7)全達國際（股）公司代表人：陳瑤恬
  法人監察人：
  (1)聯合威碼（股）公司代表人：謝芳書
  自然人監察人
  (1)江宗儒
  (2)王思淳
  4.舊任者簡歷:
  法人董事：
  (1)王俊博：藍新科技(股)公司董事長
  (2)鍾興博：藍新科技(股)公司董事兼總經理
  (3)呂學森：藍新科技(股)公司董事
  (4)李殷獎：藍新科技(股)公司董事
  5)?俊榮：藍新科技(股)公司董事
  (6)張育達：藍新科技(股)公司董事
  (7)陳瑤恬：藍新科技(股)公司董事
  法人監察人：
  (1)謝芳書：藍新科技(股)公司監察人
  自然人監察人
  (1)江宗儒：藍新科技(股)公司監察人
  (2)王思淳：藍新科技(股)公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事：
  (1)智冠科技(股)公司代表人：王俊博
  (2)智冠科技(股)公司代表人：鍾興博
  (3)智冠科技(股)公司代表人：呂學森
  (4)智冠科技(股)公司代表人：李殷獎
  (5)全達國際（股）公司代表人：?俊榮
  (6)全達國際（股）公司代表人：張育達
  (7)全達國際（股）公司代表人：陳瑤恬
  法人監察人：
  (1)聯合威碼（股）公司代表人：謝芳書
  自然人監察人
  (1)江宗儒
  (2)王思淳
  6.新任者簡歷:
  法人董事：
  (1)王俊博：藍新科技(股)公司董事長
  (2)鍾興博：藍新科技(股)公司董事兼總經理
  (3)呂學森：藍新科技(股)公司董事
  (4)李殷獎：藍新科技(股)公司董事
  (5)?俊榮：藍新科技(股)公司董事
  (6)張育達：藍新科技(股)公司董事
  (7)陳瑤恬：藍新科技(股)公司董事
  法人監察人：
  (1)謝芳書：藍新科技(股)公司監察人
  自然人監察人
  (1)江宗儒：藍新科技(股)公司監察人
  2)王思淳：藍新科技(股)公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:不適用。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/05/05
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代子公司藍新科技(股)公司公告股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司藍新科技(股)公司公告董事會決議修訂發行員工 認股權憑證辦法
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/29
  2.發行期間: 於主管機關申報生效後一年內發行，得視實際需求，一次或分次
  發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
  3.認股權人資格條件:以認股資格基準日之全職正式員工及控制或從屬公司員工為限。
  認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參
  酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件
  等因素，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。但認股權人違反本公司勞
  動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚
  未行使認股數量。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本員工認股權憑證總
  數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已
  發行股份總數之百分之一。
  4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為4,000,000單位。
  5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股。
  6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
  規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為4,000,000股。
  7.認股價格:認股價格為不低於發行日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
  每股淨值及公司營運、市場狀況等提報董事會訂定之。
  8.認股權利期間:本員工認股權憑證之存續期間為五年，此一期間內不得轉讓，但因
  繼承者不在此限。屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行
  主張其認股權利。認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量，自被授予本員工
  認股權憑證屆滿二年後，可依下列時程行使其認股權利：
  1.自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之
  百分之四十為限，行使認股權利
  2.自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之
  百分之七十五為限，行使認股權利
  3.自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之
  百分之百，行使認股權利
  9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
  10.員工離職或發生繼承時之處理方式:1.自願離職或依勞基法相關規定之解僱：
  已授予之認股權證，於認股權人離職時，本公司將收回全部尚未行使之認股權證。
  未具行使權之員工認股權憑證，於離職當日即喪失一切權利義務。
  2.退休：
  已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股
  權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項比例行使之限制。惟該認股權利，應
  自退休日起被授予認股權憑證屆滿二年時起(二者較晚者)，一年內行使之，未於前
  述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
  3.一般死亡：
  已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起2個月內行使認股權利
  ，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證
  ，於認股權人死亡日即喪失一切權利義務。
  4.職業災害：
  (1)因受職業災害致無法繼續任職者，於離職時，可以行使全部認股權利，而不受本
  條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自
  離職日或被授予員工認股權憑證屆滿二年起(二者較晚者)一年內行使之，未於未於前
  述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
  (2)因受職業災害致死亡者，已被授予之本員工認股權憑證，於認股權人死亡時，
  繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利，而不受本條第二項比例行使之限制。
  惟法令另有規定者，不在此限。
  此外，該認股權利，應自死亡日或被授予員工認股權憑證屆滿二年起(二者較晚者)
  一年內由繼承人行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
  5.調職：
  如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點關於
  自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派
  轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響
  。
  6.留職停薪：
  凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之員工認股權憑證，應自留
  職停薪起始日起30日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使
  期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放
  棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權利，惟本條第二
  項之行使時程仍應按留職停薪期間往後遞延之，但行使期間仍以存續期間為限。
  7.資遣
  已具行使權認股權憑證及未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即失效，但經董
  事長另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。
  8.其它終止僱傭關係
  上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所規定之權
  利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及行使時限。
  9.認股權人或其繼承人若未能於本條第二項所載期間內行使者，即視為放棄認股權利
  。
  11.其他認股條件:1.存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權人不得再行
  主張其認股權利。
  2.對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發
  行。
  12.履約方式:由本公司以發行新股交付。
  13.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時
  （即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、股票分割及現金增資參與發行　
  海外存託憑證等），認股價格應依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，
  分以下四捨五入）。
  調整後認股價格=〔(調整前認股價格) x 〔已發行股數 + (每股繳款金額*
  新股發行股數/每股時價)〕〕/(已發行股數+新股發行股數)
  1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回而尚未註銷或
  轉讓之庫藏股。
  2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
  3.與他公司合併時，認股價格則不予調整。
  4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
  5.調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
  (二)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利，應按所占每股時價
  之比率於除息基準日調降認股價格，調整公式如下(計算至新台幣角為止，分以下
  四捨五入):
  調整後認股價格=調整前認股價格*(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
  (三)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時
  ，應依下列公式，計算調整後認股價格：
  1.減資彌補虧損時
  調整後認股價格=(調整前認股價格) x（減資前已發行普通股股數 / 減資後
  已發行普通股股數）
  2.現金減資時
  調整後認股價格=〔調整前認股價格 x（1-每股退還現金金額占換發新股票前
  最後交易日收盤價之比率）〕x（減資前已發行普通股股數 / 減資後已發行
  普通股股數）
  3.股票面額變更時
  調整後認股價格=調整前認股價格 x (股票面額變更前已發行普通股股數 /
  股票面額變更後已發行普通股股數）
  (四)上述每股時價之訂定，股票興櫃掛前，應以本公司最近期經會計師查核簽證
  或核閱之財務報告每股淨值；股票興櫃掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告
  日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業
  日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格
  ，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價；股票上市　
  (櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一
  計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
  14.行使認股權之程序:
  (一)認股權人除依法暫停過戶期間及本公司公開發行並申請股票上市或上櫃後，本
  公司洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前
  十五個營業日起，至權利分派基準日止及本公司辦理減資之減資基準日起至減資換
  發股票開始交易日前一日止之期間外，得依本辦法第六條第二項所訂之時程行使
  認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。
  (二)「員工認股申請書」一經提出申請即不得撤銷。認股權人逾期未至指定銀行　
  繳納股款者，視為放棄其認股權利。
  (三)本公司於確認收足股款後，通知股務單位(或指定之股務代理機構)，將其認購
  之股數登載於本公司股東名簿，並在完成法定程序後發給新發行之普通股，若
  本公司已登錄興櫃，則以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股。如本公司已上市　
  或上櫃買賣，則於五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
  (四)本公司普通股若依法得於臺灣證券交易所(證券櫃檯買賣中心)買賣時，新發行之
  普通股自向認股權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。
  (五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管
  機關申請資本額變更登記。惟當年度若遇無償配股除權基準日及現金增資認股基準日
  ，本公司得衡酌調整資本額變更登記作業時間。
  15.認股後之權利義務:認股權行使後普通股權利義務與本公司普通股股票相同。
  16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
  17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  18.其他重要約定事項:(一)本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工
  認股權證同意書」，簽署完成後，未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
  (二)凡經通知簽署後，除法令或主管機關要求外，均應遵守保密規定，不得探詢他人
  或洩露被授予之認股權憑證之相關內容及個人權益告知他人，若有違反之情事，
  本公司得撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。
  19.其他應敘明事項:
  (一)本辦法經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效，
  修改時亦同。
  (二)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長
  修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
  (三)本辦法如有未盡事宜，悉依有關法令規定辦理。