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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運績效及營運展望  
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過日期:113/04/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,387
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,603
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,893
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,004
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,802
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,618
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
  11.期末總資產(仟元):458,673
  12.期末總負債(仟元):123,328
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):332,248
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/04/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段 186 號 13 樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司 112 年度營業報告。
  (2)審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。
  (3)本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (4)本公司112年度給付董事酬金報告。
  (5)修訂「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。
  (2)本公司 112 年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.增資資金來源:112年度盈餘分派案之盈餘轉增資。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣21,692,770元，發行股數2,169,277股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  每仟股無償配發100股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  本次增資新股，股東分派之之不足1股之畸零股份，得由股東自配發基準日之
  次日起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行湊足整股之登記，逾期未併湊
  者視為放棄，其股份由董事長洽特定人按面額承購，畸零股款計算至元為止，
  元以下捨去不計
  13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
  14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要及資本規劃
  15.其他應敘明事項:
  (1)本案俟股東常會通過並向主管機關申報生效後，擬請股東常會授權董事會
  另訂增資配股除權基準日及辦理相關事宜。
  (2)嗣後如若因可轉換公司債執行轉換、本公司買回公司股份、將庫藏股轉員
  工、員工認股權之行使及現金增資等因素，影響流通在外股份數量，使致股東
  配股比率發生變動及因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，
  授權董事會全權處理。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,846,388
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：2,169,277
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,296
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,463
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,126
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,536
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,129
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,804
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
  11.期末總資產(仟元):466,131
  12.期末總負債(仟元):144,403
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):318,736
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
• 發言日期: 20231205
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20231205
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/05
  2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知，
  將相關資訊公告於公開資訊觀測站。
  3.財務業務資訊:
  本公司之基本資料公告如下：(單位：新台幣百萬元)
              最近一月單月(合併)112年10月     111年10月    與去年同期增減(%)
  ========== ============================   ============= ===================
  營業收入                45.74                  25.76           77.56
  稅前淨利                 7.32                   3.45          112.17
  歸屬母公司業主淨利       6.36                   2.40          165.00
  每股盈餘(元)             0.29                   0.13          123.08
              最近二個月累計(合併)112年9-10月  111年9-10月  與去年同期增減(%)
  ========== ================================ ============ =================
  營業收入               100.94                  60.57           66.65
  稅前淨利                17.55                  16.27            7.87
  歸屬母公司業主淨利      13.72                  11.08           23.83
  每股盈餘(元)             0.63                   0.59            6.78
              最近一季單季(合併)112年第3季    111年第3季   與去年同期增減(%)
  ========== =============================== ============ ===================
  營業收入               111.17                 102.46            8.50
  稅前淨利                14.36                  28.57          (49.74)
  歸屬母公司業主淨利      11.03                  21.94          (49.73)
  每股盈餘(元)             0.51                   1.01          (49.50)
              最近四季累計(合併)111年第4季至112年第3季
  ========== =========================================
  營業收入                   391.74
  稅前淨利                    57.43
  歸屬母公司業主淨利          45.61
  每股盈餘(元)                 2.50
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無。
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無。
  6.其他應敘明事項:
  1.以上112年9月及112年10月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
  編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  2.最近一季112年第3季係指單季數字，係經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  3.最近四季累計係本公司111年第4季至112年第3季採IFRS編製之合併數，
  業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08
  2.審計委員會通過日期:112/11/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,631
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):295,315
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,752
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,845
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,563
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,381
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54
  11.期末總資產(仟元):458,211
  12.期末總負債(仟元):138,611
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):315,788
  14.其他應敘明事項:無