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• 主旨: 公告本公司訂定除權息基準日暨現金股利發放日及調整股利配息率
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣202,345,704元(每股發放4元現金股利)
  股票股利新台幣25,293,220元，轉增資發行新股2,529,322股
  (每仟股無償配發50.00001384股)
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.現金股利發放日期:113/08/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案 申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:宇峻奧汀科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，
  訂定除權息暨增資基準日及其相關事宜。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一一二年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一一二年度營業報告書及
  財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/14
  1.召開法人說明會之日期：113/05/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：本公司休閒活動中心(新北市中和區建八路2號16樓之5)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財報
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,509
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):374,178
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,054
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,785
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,748
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,748
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
  11.期末總資產(仟元):2,358,552
  12.期末總負債(仟元):743,015
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,615,537
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增報告事項)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告案。
  (二)一一二年度審計委員會查核報告案。
  (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
  (四)一一二年度董事酬金報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)一一二年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  討論盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定辦理，本公司自
  113年04月20日起至113年04月30日下午五點止，受理本次
  股東常會提案，受理處所為本公司
  (地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦
  其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
  其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第四季合併財報
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,367,406
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,297,094
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):215,803
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):260,070
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):214,455
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):214,455
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.24
  11.期末總資產(仟元):1,958,461
  12.期末總負債(仟元):423,232
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,535,229
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款規定之標準
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:USERJOY JAPAN株式会社
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司間接持股100%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):153,522
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):107,500
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):107,500
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉之需要
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):31,338
  (2)累積盈虧金額(仟元):41,099
  5.計息方式:
  依年利率2%計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  可依各筆貸放之到期日或提前清償。
  (2)日期:
  每次資金貸放自放款日起一年為限
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  107,500
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  7.00
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  資金貸與額度日幣五億元整，依董事會當日匯率換算台幣金額

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告案。
  (二)一一二年度審計委員會查核報告案。
  (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)一一二年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  討論盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定辦理，本公司自
  113年04月20日起至113年04月30日下午五點止，受理本次
  股東常會提案，受理處所為本公司
  (地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦
  其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
  其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。