西藥批發(457112)

西藥零售(475112)

其他化粧品零售(475299)

其他商品批發經紀(451099)

UNIVET

PhosAdd

華宇酒紅基因

UNI酒紅基因

EZ Detect

Bain

onco-sure

OnkoVantage

onko-sure

癌可確

整合擴增實境之手術導航方法及系統

普加巴林的持續-釋放配方

手術導引系統

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• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   承認本公司112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   無
  7.其他應敘明事項:
   無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/26
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
                   （華宇藥品股份有限公司 會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   （1）112年度營業狀況報告案
   （2）審計委員審查112年度各項表冊報告案
   （3）112年員工及董事酬勞發放情形報告案
  6.召集事由二、承認事項:
   （1）承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
   （2）承認本公司112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
     依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
    （1）受理期間：113年04月19日至113年04月30日17時止。
    （2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
                      （臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
         股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機281。

• 主旨: 公告本公司董事會通過不分派112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
    依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    本公司於113年3月26日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財報
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,222
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,016
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,305)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,813)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,813)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,813)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
  11.期末總資產(仟元):350,074
  12.期末總負債(仟元):37,401
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,673
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司重要營運主管/副總經理異動(補充簡歷)
• 發言日期: 20240122
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240119
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管
  2.發生變動日期:113/01/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總/
  強普生技（股）公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/01/19
  8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。

• 主旨: 公告本公司重要營運主管/副總經理異動
• 發言日期: 20240119
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240119
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管
  2.發生變動日期:113/01/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總
  4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/01/19
  8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(補充簡歷)
• 發言日期: 20230811
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:112/08/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華．稽核副理/華宇藥品(股)公司稽核副理
  /遠百企業(股)公司稽核副理/淳安電子(股)公司稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪．稽核經理/華宇藥品(股)公司會計副理
  /麗嬰房(股)公司稽核課長/勤業眾信聯合會計師事務所審計組長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/08/09
  8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷。

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:112/08/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華．稽核副理/華宇藥品(股)公司稽核副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪．稽核經理/華宇藥品(股)公司會計副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/08/09
  8.其他應敘明事項:本公司於112/07/07已公告本公司內部稽核主管異動。
  本公司於112/08/09經審計委員會及董事會通過任命馬銘禪經理擔任內部稽核主管。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,651
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,665
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（9,331）
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（5,172）
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（5,172）
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（5,172）
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.15）
  11.期末總資產(仟元):337,915
  12.期末總負債(仟元):28,566
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):309,349
  14.其他應敘明事項:無