醫用生物製品製造(200300)

人用西藥製造(200211)

其他商品批發經紀(451099)

西藥批發(457112)

MMF

GranPatch

Granpatch

Diachrome

護糖

銀安

Nutrition21

EnVie

蠍子圖

Genovate

硫酸羥氯喹之晶體

用於減緩周邊血管疾病病患間歇性跛行症狀的屬喹啉酮衍生物之西洛他唑（ＣＩＬＯＳＴＡＺＯＬ）的新穎調配物

經控制釋放的水凝膠配方

紫杉烷類組成物

• 主旨: 本公司提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期。
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第二季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 解除董事及其代表人競業禁止限制
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  黃奇英/法人代表(董事)
  劉克宜/獨立董事
  蘇來守/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範疇相同之項目
  4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決通過。(贊成98.87%，反對0.10%)
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司增加審計委員會委員一名。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:蘇來守
  6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會 執行秘書
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:為增進本公司董事會職能並強化公司治理，增選一席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/31~115/05/28
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司增選獨立董事一席。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/蘇來守
  6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會執行秘書
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:為增進本公司董事會職能並強化公司治理，增選一席獨立董事。
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/31~115/05/28
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成增選獨立董事1席案，當選名單如下:
  獨立董事 蘇來守
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (二)通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司民國113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,359
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,097
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,075
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,876
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,638
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,638
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
  11.期末總資產(仟元):1,627,814
  12.期末總負債(仟元):136,992
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,490,822
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派。
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,406,378
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：3,281,276
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股。
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.增資資金來源:112年度可供分配盈餘。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  本次盈餘轉增資發行總金額新台幣32,812,760元，發行股數3,281,276股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  每仟股無償配發30股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足1股之畸零股，得由股東自行於股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務
  代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金，
  計算至元為止（元以下捨去）並授權董事長洽特定人按面額認購，凡參加帳簿劃撥
  配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
  14.本次增資資金用途:因應業務發展之需求。
  15.其他應敘明事項:
  本案經股東會通過後，如因公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此
  發生變動而須修正時，授權董事長調整之。

• 主旨: 健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會公告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12	
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路一號
                  (健亞生物科技股份有限公司  湖口廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).112年度營業狀況報告。
  (2).審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
  (3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4).112年度盈餘分派現金紅利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
  (2).承認112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).辦理盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1).本公司增選獨立董事1席案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1).解除本公司董事及其代表人競業限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  一.依公司法第165條規定，自113年4月2日起至113年5月31日止，停止股票過戶登記。
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於113年4月1日下午四時三十分前
  親臨或113年4月1日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理群益金鼎證券股份
  有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27023999）辦理過戶登記。
  二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
  戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。
  三.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於113年3月29日起至113年
  4月8日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名；
  凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理。
  受理提案地點：健亞生物科技(股)公司。地址：新竹縣湖口鄉工業一路一號。
  電話：03-5982221轉118行政處股務。