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• 主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  王騰葦
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  張慈媛
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  吳建志
  7.新任簽證會計師姓名2:
  廖阿甚
  8.變更會計師之原因:
  配合公司未來營運發展及調整內部管理整體所需
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  由公司主動終止委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/26
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  自113年第2季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)邢智田
  (2)蘇慶義
  4.舊任者簡歷:
  (1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事
  (2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
  5.新任者姓名:
  (1)徐守德
  (2)蔡憲唐
  (3)曾逸敦
  6.新任者簡歷:
  (1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
  (2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
  (3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鄭再興
  4.舊任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:鄭再興
  6.新任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事，故重新推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)邢智田
  (2)蘇慶義
  4.舊任者簡歷:
  (1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事
  (2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
  5.新任者姓名:尚未委任，待董事會決議委任
  6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會決議委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員選任
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)邢智田
  (2)蘇慶義
  4.舊任者簡歷:
  (1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事
  (2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
  5.新任者姓名:
  (1)徐守德
  (2)蔡憲唐
  (3)曾逸敦
  6.新任者簡歷:
  (1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
  (2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
  (3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興
  董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
  董事：台虹科技股份有限公司
  董事：林哲鋒
  獨立董事：徐守德
  獨立董事：蔡憲唐
  獨立董事：曾逸敦
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單 暨三分之一以上董事之變動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興
  董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立
  董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
  董事：台虹科技股份有限公司
  獨立董事：邢智田
  獨立董事：蘇慶義
  4.舊任者簡歷:
  董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長
  董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/和詮科技(股)公司董事長
  董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員
  董事：台虹科技股份有限公司
  獨立董事：邢智田/盛群半導體股份有限公司獨立董事
  獨立董事：蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興
  董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
  董事：台虹科技股份有限公司
  董事：林哲鋒
  獨立董事：徐守德
  獨立董事：蔡憲唐
  獨立董事：曾逸敦
  6.新任者簡歷:
  董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長
  董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員
  董事：台虹科技股份有限公司
  董事：林哲鋒/隆大營建事業(股)公司董事、一功建設實業(股)公司董事
  獨立董事：徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
  獨立董事：蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
  獨立董事：曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/1,638,936股
  董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/3,950,000股
  董事：台虹科技股份有限公司/3,108,794股
  董事：林哲鋒/0股
  獨立董事：徐守德/0股
  獨立董事：蔡憲唐/0股
  獨立董事：曾逸敦/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
                                      及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會與薪資報酬委員會
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:蘇二郎
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素請辭
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:本公司於113/05/15接獲獨立董事辭任書，自同日起辭去前述委員會
  職務。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:蘇二郎
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事職務
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113/05/15收到獨立董事辭任書，自即日起辭去獨立董事職務。