人用西藥製造(200211)

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保健營養食品製造(089800)

其他未分類專賣批發(469999)

百喉寧

無痕肌 Scagel

溫好 Winho

溫敏 WIN-MIN

睛凝 Ginring

溫舒眼 Wins-Eye

妊止

溫士頓 winston

睛瑩 Ginpol

溫士頓晶瑩 Ginpol

含前列腺素衍生物的眼用奈米乳劑組合物

阿托品眼用醫藥組合物

低刺激性透明乳化液劑型以供眼睛或眼睛周圍有關組織之表面免疫調節及消炎之眼用醫藥組合物

含有凡爾沙坦及阿洛地平（ＡＭＬＯＤＩＰＩＮＥ）、或含有凡爾沙坦、氫氯苯噻噠嗪及阿洛地平之固體劑型口服醫藥組成物

隱形眼鏡內弧拋光裝置

樟芝膠囊

葉黃素膠囊

• 主旨: 更新本公司113年度股東會年報部分內容
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更新本公司113年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東會年報/持股比例占前十名之股東，其相互間為
                         關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司
  (2)第53頁/第一創業投資股份有限公司
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司 代表人：張世忠
  (2)第53頁/第一創業投資股份有限公司 代表人：李建忠
  9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/06
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/06
  8.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過

• 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事：王耀賢
  3.許可從事競業行為之項目:
  獨立董事：王耀賢
  采創生技股份有限公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  (1)贊成權數       11,948,689權
  (2)反對權數           86,014權
  (3)棄權/未投票權數   125,151權
  (4)無效權數                0權
  贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，
  本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.現金股利發放日期:113/07/22
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告更正本公司112年12月份合併月營業收入申報數
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/11
  2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:會計師查核與自結數差異,會計師查核112年第四季財務報表調整退款負債
  認列
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月份合併營業收入
  7.更正前金額/內容/頁次:
  112年12月合併營收新台幣  55,953仟元，累計營收新台幣   708,163仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  112年12月合併營收新台幣  56,864仟元，累計營收新台幣   709,074仟元
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,552,200
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/05
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  (2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:
  (一)本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：
  1、行使時間：113年5月7日起至113年6月3日止。
  2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址
  https://stockservices.tdcc.com.tw
  (二)受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
  1、股東提案期間：113/3/31~113/4/10。
  2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向
  本公司提出股東常會議案提案。
  3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月10日下午17時前將書面提案資料以
  掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股
  東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資
  料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
  4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
  5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/05
  2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年03月05日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞：
  (1)員工酬勞金額：新台幣6,080,000元，以現金方式發放。
  (2)董事酬勞金額：新台幣1,960,000元，以現金方式發放。
  (3)上述決議金額與112年度認列費用之差額52,854元主要係估列計算之差異，此差異將
  結轉至113年度之損益。
  (4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,074
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,598
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,101
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,818
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,755
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,755
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.62
  11.期末總資產(仟元):801,776
  12.期末總負債(仟元):373,875
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,901
  14.其他應敘明事項:無