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• 主旨: 公告本公司涉及營業秘密訴訟案最新進度
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:頎邦科技公司、長華電材公司及本公司
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
  3.法律事件之相關文書案號:105年度民營訴字第12號
  4.事實發生日:113/07/04
  5.發生原委(含爭訟標的):
  依據臺灣證券交易所股份有限公司105年6月22日臺證上一字第1051802955號函及
  105年12月21日臺證上一字第1051806009號函辦理，於上市掛牌後每季結束10日內，
  發布重大訊息，公告本公司涉及營業秘密訴訟案最新進度。
  6.處理過程:
  頎邦公司一審敗訴，該公司於上訴期間內已提出上訴，現繫屬於板橋智慧財產
  及商業法院。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
  本公司之財務、業務未因此訴訟案之存在而受重大影響。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司推選董事長及副董事長(更正)
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)
  副董事長-黃嘉能(元耀能源科技股份有限公司代表人)
  4.舊任者簡歷:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)，本公司董事長
  副董事長-黃嘉能(元耀能源科技股份有限公司代表人)，長華電材(股)公司總裁
  5.新任者姓名:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)
  副董事長-洪全成(長華電材股份有限公司代表人)
  6.新任者簡歷:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)，本公司董事長
  副董事長-洪全成(長華電材股份有限公司代表人)，長華電材(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長及副董事長。
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：柯永祥
  獨立董事：楊順卿
  獨立董事：洪嘉(金俞)
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：柯永祥/順益聯合會計師事務所
  獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
  獨立董事：洪嘉(金俞)/力成科技(股)公司董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 審計委員會變動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：柯永祥
  獨立董事：楊順卿
  獨立董事：洪嘉(金俞)
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：柯永祥/順益聯合會計師事務所
  獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
  獨立董事：洪嘉(金俞)/力成科技(股)公司董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：楊順卿
  獨立董事：蘇二郎
  獨立董事：陳志宏
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
  獨立董事：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師
  獨立董事：陳志宏/希忠(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司推選董事長及副董事長
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)
  副董事長-黃嘉能(長華電材股份有限公司代表人)
  4.舊任者簡歷:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)，本公司董事長
  副董事長-黃嘉能(長華電材股份有限公司代表人)，長華電材(股)公司總裁
  5.新任者姓名:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)
  副董事長-洪全成(長華電材股份有限公司代表人)
  6.新任者簡歷:
  董事長-萬文財(長華電材股份有限公司代表人)，本公司董事長
  副董事長-洪全成(長華電材股份有限公司代表人)，長華電材(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長及副董事長。
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 股東會通過解除新任董事競業禁止
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事:長華電材(股)公司
  法人董事代表人:萬文財
  法人董事:長華電材(股)公司
  法人董事代表人:洪全成
  法人董事:元耀能源科技(股)公司
  法人董事代表人:潘兆儀
  法人董事:南茂科技(股)公司
  法人董事代表人:許原豐
  獨立董事:楊順卿　　
  獨立董事:蘇二郎
  獨立董事:陳志宏 　
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
  三分之二以上表決同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事暨三分之一以上 董事發生變動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財
  董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成
  董事：元耀能源科技（股）公司代表人 黃嘉能
  董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐
  獨立董事：柯永祥
  獨立董事：楊順卿
  獨立董事：洪嘉(金俞)
  4.舊任者簡歷:
  董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理
  董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成/長華電材(股)公司董事長
  董事：元耀能源科技（股）公司代表人 黃嘉能/長華電材(股)公司總裁
  董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐/南茂科技(股)公司 執行副總經理
  獨立董事：柯永祥/順益聯合會計師事務所
  獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
  獨立董事：洪嘉(金俞)/力成科技(股)公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財
  董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成
  董事：元耀能源科技（股）公司代表人 潘兆儀
  董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐
  獨立董事：楊順卿
  獨立董事：蘇二郎
  獨立董事：陳志宏
  6.新任者簡歷:
  董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理
  董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成/長華電材(股)公司董事長
  董事：元耀能源科技（股）公司代表人 潘兆儀/長華電材(股)公司經理
  董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐/南茂科技(股)公司 台南營運製造中心
  執行副總經理
  獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
  獨立董事：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師
  獨立董事：陳志宏/希忠(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財；35,531,390股
  董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成；35,531,390股
  董事：元耀能源科技（股）公司代表人 潘兆儀；15,000股
  董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐；8,300,000股
  獨立董事：楊順卿；31,540股
  獨立董事：蘇二郎；0股
  獨立董事：陳志宏；0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國一一二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)
  董事當選名單如下：
  長華電材（股）公司代表人：萬文財
  長華電材（股）公司代表人：洪全成
  元耀能源科技（股）公司代表人：潘兆儀
  南茂科技（股）公司代表人：許原豐
  獨立董事當選名單如下：
  楊順卿
  蘇二郎
  陳志宏
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂「股東會議事規則」案。
  (2)本公司擬以資本公積配發現金案。
  (3)通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司副總經理及處長晉升案
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理及處長		
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  黃梅雪/副總經理
  夏志雄/研發工程處處長
  林建一/製程工程處處長
  蔡金保/設計工程處處長
  陳嵩州/行銷&業務處處長
  柯聖通/行政處處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  黃梅雪/執行副總經理
  夏志雄/研發工程處協理
  林建一/製程工程處協理
  蔡金保/設計工程處協理
  陳嵩州/行銷&業務處協理
  柯聖通/行政處協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:晉升
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,905
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,644
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,641)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,004
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,092
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,092
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
  11.期末總資產(仟元):4,328,351
  12.期末總負債(仟元):1,681,498
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,646,853
  14.其他應敘明事項:無