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三福化工股份有限公司標章

三福

福圖

福

老三福

SANFUCO

SANFU

怡酸素

EITRATES

甜蜜素

回收顯影廢液中氫氧化四甲基銨並移除含氮化合物之方法及裝置

回收顯影廢液中氫氧化四甲基銨並移除含氮化合物之方法及裝置

蝕刻液組成物及其蝕刻方法

金屬層蝕刻液及其回收設備

蝕刻液的回收方法

顯影廢液之二次廢液中氫氧化四甲基銨的回收方法

玻璃基板連續結晶式化學蝕刻方法與設備

吸附顯影劑正離子之樹脂塔分段再生方法與裝置

顯影廢液中回收氫氧化四甲基銨（ＴＭＡＨ）之方法

氧化錫銦蝕刻廢液之回收再利用裝置

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人 及代理發言人異動
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
  財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人及代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管、公司治理主管及發言人:謝銘智/協理/三福化工(股)公司
  財會主管
  (2)代理發言人：張玲鳳/資深經理/三福化工(股)公司會計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管、公司治理主管及發言人:張玲鳳/資深經理暫代/三福化工
  (股)公司會計經理
  (2)代理發言人：暫缺
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:因應集團組織規劃安排職務調整
  7.生效日期:113/07/24
  8.其他應敘明事項:本公司新任發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管待
  提報審計委員會及董事會正式委任後，依相關規定公告。

• 主旨: 本公司原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇 颱風停止上班將順延發放事宜。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，若受凱米颱風
  停止上班 (7/24 或 7/25) 影響，致台灣票據交換所及金融機構
  亦停止上班，將順延至7月26日發放。
  5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期發放現金股利。

• 主旨: 更正本公司113年6月份資金貸與他人明細表資訊
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:三福化工股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年06月資金貸與他人明細表資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人明細表資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年06月Material VinaSanFu Trading Ltd.實際動支金額為NTD14,603仟元。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年06月Material VinaSanFu Trading Ltd.實際動支金額為NTD60,033仟元。
  9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長：巫信弘
  副董事長：不適用
  4.舊任者簡歷:
  董事長：巫信弘 三福化工股份有限公司  董事長
  副董事長：不適用
  5.新任者姓名:
  董事長：巫信弘
  副董事長：蔡介榮
  6.新任者簡歷:
  董事長：巫信弘 三福化工股份有限公司  董事長
  副董事長：蔡介榮 三福化工股份有限公司  總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，董事會推選董事長及副董事長。
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)李鍾熙
  (2)吳東明
  (3)楊鴻志
  4.舊任者簡歷:
  (1)李鍾熙:本公司獨立董事
  (2)吳東明:本公司獨立董事
  (3)楊鴻志:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)謝詠芬
  (2)吳東明
  (3)楊鴻志
  6.新任者簡歷:
  (1)謝詠芬:閎康科技(股)公司 董事長兼總經理
  (2)吳東明:福麟系統整合(股)公司董事長
  (3)楊鴻志:台灣化學纖維(股)公司 顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/7/04
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年發放現金股利及資本公積發放現金基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)盈餘發放現金股利總額新台幣201,412,000元，每股配發新台幣2元
  (2)資本公積發放現金總額新台幣151,059,000元，每股配發新台幣1.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)巫信弘；董事
  (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明；董事
  (3)蔡介榮；董事
  (4)蘇天寶；董事
  (5)張益宗；董事
  (6)梁國源；董事
  (7)謝詠芬；獨立董事
  (8)吳東明；獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後通過(表決結果：贊成權數：63,598,646，反對權數：256,488，
  無效權數：0，棄權/未投票權數：763,141，出席股東表決權數：64,618,275。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)李鍾熙
  (2)吳東明
  (3)楊鴻志
  4.舊任者簡歷:
  (1)李鍾熙;本公司獨立董事
  (2)吳東明;本公司獨立董事
  (3)楊鴻志;本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)謝詠芬
  (2)吳東明
  (3)楊鴻志
  6.新任者簡歷:
  (1)謝詠芬:閎康科技(股)公司 董事長兼總經理
  (2)吳東明:福麟系統整合(股)公司董事長
  (3)楊鴻志:台灣化學纖維(股)公司 顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/7/04
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)巫信弘;本公司董事長
  (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事
  (3)蔡介榮;本公司董事
  (4)蘇天寶;本公司董事
  (5)張益宗;本公司董事
  (6)梁國源;本公司董事
  (7)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事
  (8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
  (9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  (1)巫信弘;本公司董事長
  (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
  (3)蔡介榮;本公司總經理
  (4)蘇天寶;本公司副總經理
  (5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
  (6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長
  (7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司 董事長
  (8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
  (9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室 協理
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)巫信弘;本公司董事
  (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事
  (3)蔡介榮;本公司董事
  (4)蘇天寶;本公司董事
  (5)張益宗;本公司董事
  (6)梁國源;本公司董事
  (7)謝詠芬(獨立董事);本公司獨立董事
  (8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
  (9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
  6.新任者簡歷:
  (1)巫信弘;本公司董事
  (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
  (3)蔡介榮;本公司總經理
  (4)蘇天寶;本公司副總經理
  (5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
  (6)梁國源;元大商業銀行(股)公司 董事
  (7)謝詠芬(獨立董事);閎康科技(股)公司 董事長兼總經理
  (8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
  (9)楊鴻志(獨立董事);台灣化學纖維(股)公司 顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)巫信弘:3,680,010股
  (2)三福環球股份有限公司 代表人-張純明:24,067,315股
  (3)蔡介榮:170,400股
  (4)蘇天寶:270,752股
  (5)張益宗:277,861股
  (6)梁國源:0股
  (7)謝詠芬(獨立董事):0股
  (8)吳東明(獨立董事):0股
  (9)楊鴻志(獨立董事):5,440股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無