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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務
                   報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度第1季合併財務報表業經董事會通過
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,124,415
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,177
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,868)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,569)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,339)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,339)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.46)
  11.期末總資產(仟元):7,134,291
  12.期末總負債(仟元):3,269,657
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,864,634
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司公告董事會通過112年度員工及董監酬勞金額及發放方式
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/06
  2.公司名稱:聯碩電器股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:持股100%之子公司
  5.發生緣由:
  依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司113年3月6日董事會決議擬按本公司章程規定分派112年度員工酬勞
     新台幣2,151,415元及董事酬勞新台幣0元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

• 主旨: 代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會決議盈餘分配
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣43,415,190元(每股配發1.35元)。
  3.其他應敘明事項:增資基準日為113年3月7日。

• 主旨: 公告本公司112年下半年盈餘分派情形
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：292,001,700
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查報告。
  (3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (5)資本公積發放現金情形報告
  (6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書暨財務報表承認案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  股東提案受理期間：自民國112年04月19日起至04月29日止，以寄(送)達為憑。
  股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區文禾路289號)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/06
  2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司113年3月06日董事會決議擬按本公司章程規定分派112年度董事酬勞
     新台幣8,661,221元及員工酬勞新台幣23,818,357元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報表業經董事會通過
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,192,134
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,075,774
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):608,491
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):703,812
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):568,055
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):568,055
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.78
  11.期末總資產(仟元):6,403,572
  12.期末總負債(仟元):2,211,328
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,192,244
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:蔡金土
  4.舊任者簡歷:本公司董事長，暨重要子公司聯碩電器股份限公司董事長
  5.新任者姓名:蔡柏毅
  6.新任者簡歷:本公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/03/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。