|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業行為之限制
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事－三顧股份有限公司
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享
F.法人董事－行政院國家發展基金管理會
G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
I.自然人董事－吳峻毅
J.自然人董事－賴冠伶
K.自然人董事－高芳?
L.獨立董事－林文淵
M.獨立董事－林國彬
N.獨立董事－鄭純農
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事－三顧股份有限公司
日生細胞生技股份有限公司法人董事
建華旅行社股份有限公司法人董事
MetaTech Investment Holding Co., Ltd.法人董事
MTI Holding Co., Ltd.法人董事
MetaTech (S) Pte Ltd.法人董事
MetaTech Ltd.法人董事
三顧貿易(深圳)有限公司法人董事
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
Office K Co., Ltd. Representative Director
Cellfiber Co., Ltd. Director
C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
世界先進積體電路股份有限公司董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
國立中央大學經濟學系教授
E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享
台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
經濟部法人科專計畫審查委員
生物技術開發中心計畫審查委員
NHQA國家醫療品質獎委員
馬偕紀念醫院血液腫瘤科顧問醫師
台中榮民總醫院特約醫師
兒童癌症基金會顧問醫師
F.法人董事－行政院國家發展基金管理會
三顧股份有限公司法人董事
健亞生物科技股份有限公司法人董事
信東生技股份有限公司法人董事
台灣神隆股份有限公司法人董事
台灣花卉生物技術股份有限公司法人董事
聯亞生技開發股份有限公司法人董事
國光生物科技股份有限公司法人董事
太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事
藥華醫藥股份有限公司法人董事
智擎生技製藥股份有限公司法人董事
台安生物科技股份有限公司法人董事
中裕新藥股份有限公司法人董事
台康生技股份有限公司法人董事
雃博股份有限公司法人董事
益得生物科技股份有限公司法人董事
炳碩生醫股份有限公司法人董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司法人董事
G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
臺中榮民總醫院院長
國立中興大學副校長
國立中興大學學士後醫學系合聘教授
國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授
財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第14屆董事長
財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事
財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員
財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事
中華民國公立醫院協會第12屆理事
台灣醫學中心協會第10屆理事
台灣醫院協會理事
中華民國心臟學會第28屆常務理事
臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員
社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事
嘉義縣政府縣政顧問
臺灣高等檢察署臺中檢察分署第一屆犯罪被害人補償覆審會委員
行政院生技產業策略諮議委員會第10屆委員
中華民國心律醫學會第7屆諮議委員會委員
中華醫學會常務理事
中華民國工商協進會生技醫療產業研究委員會委員
新光醫療財團法人董事
高雄醫學大學112學年傑出校友暨榮譽校友選拔委員會
台灣醫院協會醫院服務審查執行會中區分會委員
H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
藥華醫藥股份有限公司董事
聯亞生技開發股份有限公司監察人
國光生技股份有限公司董事
台康生技股份有限公司董事
Taicom Capital Limited董事
台灣花卉生物技術股份有限公司董事
公準精密工業股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事
台灣國際造船股份有限公司董事
強方科技股份有限公司董事
達佛羅股份有限公司董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
I.自然人董事－吳峻毅
俊貿國際股份有限公司董事長
瀚星百貨股份有限公司董事長
三顧股份有限公司董事
俊貿企業股份有限公司董事
美的智能股份有限公司董事
俊堡建設股份有限公司監察人
中台資源科技股份有限公司董事
J.自然人董事－賴冠伶
大同股份有限公司副董事長特別助理
尚志資產開發股份有限公司董事長特別助理兼投資長
瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人
瀚星百貨股份有限公司董事
俊堡建設股份有限公司董事
精英電腦股份有限公司董事
尚志資產開發股份有限公司董事
臺北工業股份有限公司董事
志生不動產股份有限公司董事
俊貿國際股份有限公司董事
財團法人麗偉基金會董事
財團法人和草慈善事業基金會董事
K.自然人董事－高芳?
友夢生醫股份有限公司董事長
和真投資有限公司董事長
誠睿資訊股份有限公司董事
朝陽科技大學企管學系兼任講座教授
L.獨立董事－林文淵
東森電視事業股份有限公司董事長
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
海外投資開發股份有限公司董事長
大魯閣實業股份有限公司獨立董事
陽明山天籟大飯店股份有限公司董事
南和興產股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事
榮剛材料科技股份有限公司董事
M.獨立董事－林國彬
國立台北大學法律學院專任教授
東吳大學法律學院兼任教授
全球人壽保險股份有限公司獨立董事
社團法人台灣信託協會理事
社團法人台灣保險法學會理事
社團法人國立臺北大學新北市校友會理事
社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事
財團法人病理基金會董事
財團法人大同技術學院董事
財團法人永達技術學院董事(清算人)
N.獨立董事－鄭純農
亮東會計師事務所會計師
亮東投資有限公司董事
三商美邦人壽股份有限公司董事
財團法人亞太堅韌研究基金會董事
中華民國風險管理學會常務監事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
|
- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
三顧股份有限公司代表人：何弘能
三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻
三顧股份有限公司代表人：張裕享
三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發
行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆
古石和親
獨立董事：
林文淵
林國彬
鄭純農
4.舊任者簡歷:
董事：
何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
楊弘仁：敏盛醫療體系執行長
沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理
陳適安：臺中榮民總醫院院長
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長
古石和親：Office K Co., Ltd. Representative Director
獨立董事：
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
三顧股份有限公司代表人：古石和親
三顧股份有限公司代表人：蘇來守
三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
三顧股份有限公司代表人：張裕享
行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
台灣日立亞太股份有限公司
吳峻毅
賴冠伶
高芳?
獨立董事：
林文淵
林國彬
鄭純農
6.新任者簡歷:
董事：
古石和親：Office K Co., Ltd. Representative Director
蘇來守：世界先進積體電路股份有限公司董事
邱俊榮：國立中央大學經濟學系教授
張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
陳適安：臺中榮民總醫院院長
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
台灣日立亞太股份有限公司：－
吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長
賴冠伶：大同股份有限公司副董事長特別助理
高芳?：友夢生醫股份有限公司董事長
獨立董事：
林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任者選任時持股數:
董事：
三顧股份有限公司代表人－古石和親：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－蘇來守：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－邱俊榮：30,000,000股
三顧股份有限公司代表人－張裕享：30,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人－陳適安：27,916,000股
耀華玻璃股份有限公司管理委員會：24,925,000股
台灣日立亞太股份有限公司：10,000,000股
吳峻毅：8,220,000股
賴冠伶：0股
高芳?：100,000股
獨立董事：
林文淵：0股
林國彬：0股
鄭純農：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
|
|