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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業
行為之限制
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-行政院國家發展基金管理會
(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
(3)董事-吳峻毅
(4)董事-賴冠伶
(5)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親
(9)董事-達駿投資股份有限公司
(10)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫
(11)獨立董事-王文祝
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-行政院國家發展基金管理會
樂迦再生科技(股)公司法人董事
健亞生物科技(股)公司法人董事
信東生技(股)公司法人董事
台灣神隆(股)公司法人董事
台灣花卉生物技術(股)公司法人董事
聯亞生技開發(股)公司法人董事
國光生物科技(股)公司法人董事
太景醫藥研發控股(股)公司法人董事
藥華醫藥(股)公司法人董事
智擎生技製藥(股)公司法人董事
台安生物科技(股)公司法人董事
中裕新藥(股)公司法人董事
台康生技(股)公司法人董事
雃博(股)公司法人董事
益得生物科技(股)公司法人董事
炳碩生醫(股)公司法人董事
臺灣生物醫藥製造(股)公司法人董事
(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
台灣大學醫學院附設醫院院長
智擎生技製藥股份有限公司董事（法人代表）
(3)董事-吳峻毅
俊貿國際股份有限公司董事長
瀚星百貨股份有限公司董事長（法人代表）
俊貿企業股份有限公司董事
美的智能股份有限公司董事
俊堡建設股份有限公司監察人（法人代表）
中台資源科技股份有限公司董事
(4)董事-賴冠伶
瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人（法人代表）
瀚星百貨股份有限公司董事（法人代表）
俊堡建設股份有限公司董事（法人代表）
精英電腦股份有限公司董事（法人代表）
尚志資產開發股份有限公司董事（法人代表）
臺北工業股份有限公司董事（法人代表）
志生不動產股份有限公司董事（法人代表）
俊貿國際股份有限公司董事
財團法人麗偉基金會董事
財團法人和草慈善事業基金會董事
(5)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
敏盛醫療體系執行長
財團法人聯合醫學基金會董事長
富醫健康管理顧問(股)公司董事長（法人代表）
翰鼎數位科技(股)公司董事長（法人代表）
弘翰健康事業(股)公司董事長（法人代表）
博恩管理顧問(股)公司董事長
盛泰食品科技(股)公司董事（法人代表）
安準科技(股)公司董事長（法人代表）
躍獅健康(股)公司董事長（法人代表）
敏成健康科技(股)公司董事長
醫電數位轉型(股)公司董事長
盛弘醫藥(股)公司董事長（法人代表）
智醫城(股)公司董事長（法人代表）
中國明基醫院控股董事
盛世數位健康股份有限公司董事
盛雲藥品(股)公司董事長（法人代表）
環球生技多媒體(股)公司董事（法人代表）
精準健康(股)公司董事（法人代表）
敏盛資產管理(股)公司董事（法人代表）
方鼎資訊(股)公司董事（法人代表）
盛諭健康科技(股)公司監察人
一達國際醫院管理顧問(股)公司董事（法人代表）
中華開發生醫創業投資(股)公司監察人（法人代表）
悅得企業(股)公司監察人（法人代表）
匯耘微流體股份有限公司董事長（法人代表）
博智文創股份有限公司監察人（法人代表）
敏盛醫控股份有限公司董事長（法人代表）
(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
貝德比修投資有限公司董事長
日舞國際娛樂股份有限公司董事長
光速熊影像製作有限公司董事長（法人代表）
璽斯顧問股份有限公司董事長
達駿投資股份有限公司董事長
日生細胞生技股份有限公司董事長（法人代表）
(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
臺北醫學大學醫學科學研究所兼任教授
台灣動作科技學會監事
(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親
樂迦再生科技(股)公司董事、顧問
Office K Co., Ltd. Representative Director
Cellfiber Co., Ltd. Director
(9)董事-達駿投資股份有限公司
日舞國際娛樂股份有限公司法人董事
(10)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫
伯衡法律事務所所長
火星生技股份有限公司獨立董事
喬涵資本股份有限公司董事長
環球生技多媒體股份有限公司監察人
(11)獨立董事-王文祝
健瑞醫藥生技(股)公司監察人
三才有限公司董事長
旭泓生技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫
(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅
(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
(7)獨立董事-王文祝
(8)獨立董事-楊世傑
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事
(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事
(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅/三顧股份有限公司董事
(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢/三顧股份有限公司董事
(7)獨立董事-王文祝/三顧股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事-楊世傑/三顧股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親
(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫
(6)自然人董事-吳峻毅
(7)自然人董事-賴冠伶
(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
(9)獨立董事-王文祝
(10)獨立董事-楊世傑
(11)獨立董事-林財福
6.新任者簡歷:
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事
(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親/Office K Co., Ltd.
Representative Director
(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事
(6)自然人董事-吳峻毅/三顧股份有限公司董事
(7)自然人董事-賴冠伶/俊貿國際股份有限公司董事
(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢/三顧股份有限公司董事
(9)獨立董事-王文祝/三顧股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事-楊世傑/三顧股份有限公司獨立董事
(11)獨立董事-林財福/前臺灣證券交易所股份有限公司組長、經理、業務委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
---------------------------------------------- ------------------------
(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁 3,141,924 股
(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基 3,141,924 股
(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻 3,141,924 股
(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親 3,141,924 股
(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫 197,000 股
(6)自然人董事-吳峻毅 1,300,000 股
(7)自然人董事-賴冠伶 0 股
(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢 3,159,928 股
(9)獨立董事-王文祝 0 股
(10)獨立董事-楊世傑 0 股
(11)獨立董事-林財福 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20～113/07/19
11.新任生效日期:113/06/27～116/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 代重要子公司MetaTech Investment Holding Co.,
Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/20
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣15,646,000元。
3.其他應敘明事項:本公司100%持股MetaTech Investment Holding Co., Ltd.，以
上股利以等值美金換算匯回，最後盈餘匯回本公司。
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- 主旨: 代重要子公司MTI Holding Co., Ltd.公告董事會決議
通過盈餘匯回案
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/20
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣15,646,000元。
3.其他應敘明事項:本公司透過MetaTech Investment Holding Co., Ltd.100%持
股MTI Holding Co., Ltd.，以上股利以等值美金換算匯回，最後盈餘匯回
本公司。
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