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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,583
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,780
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,061
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,863
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,860
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,865
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
  11.期末總資產(仟元):161,041
  12.期末總負債(仟元):38,395
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):122,646
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司112年合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,144
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,612
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-11,510
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-7,305
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-7,271
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-7,273
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.53
  11.期末總資產(仟元):157,546
  12.期末總負債(仟元):38,765
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):118,781
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 合邦電子董事會決議召開一一三年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓（本公司會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司一一二年度營業報告。
  (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (三)本公司 一一一年減資健全營運計畫執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
  (二)本公司一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月21日至113年
  6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會
  電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 主旨: 本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告本公司股票 調整變更交易方法之事由，惟仍繼續採預先收足款券方式交易。
• 發言日期: 20231115
• 符合條款: 1
• 事實發生日: 20231115
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.櫃買中心公告處置之日期:112/11/15
  2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
  本公司前因公告並申報112年第2季之財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，
  惟淨值仍未較前期增加，暨因本公司上櫃普通股股數未達其已發行普通股股份總數
  之25%且未達500萬股，而採預收款券方式交易。本次公告並申報112年第3季財務報告
  顯示淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一且淨值較前期增加，惟本公司仍有
  前揭上櫃普通股股數未達已發行普通股股份總數之25%且未達500萬股之事由，
  依櫃買中心業務規則第12條第1項第15款規定，證券經紀商於接受委託買賣本公司
  有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報。
  3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):
  持續變更交易方法
  4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:112/11/17
  5.因應措施:無
  6.其他應敘明事項:無
  7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
  有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
  投資風險:不適用

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:112/11/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾毓秀/本公司財務/會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王婷婷/本公司股務室副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:112/11/09
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,602
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,666
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-9,646
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1,827
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1,836
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,832
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.14
  11.期末總資產(仟元):157,924
  12.期末總負債(仟元):33,702
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,222
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/08/09
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:陶昱達、王俊雄、黃勁堯
  4.舊任者簡歷:
  (1)王俊雄 / 合邦電子(股)公司獨立董事
  (2)陶昱達 / 合邦電子(股)公司獨立董事
  (3)黃勁堯 / 合邦電子(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:陶昱達、王俊雄、黃勁堯
  6.新任者簡歷:
  (1)王俊雄 / 合邦電子(股)公司獨立董事
  (2)陶昱達 / 合邦電子(股)公司獨立董事
  (3)黃勁堯 / 合邦電子(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/10~112/06/18
  10.新任生效日期:112/08/09
  11.其他應敘明事項:無