1.董事會召集通知日:113/07/23
2.董事會預計召開日期:113/07/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
 113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張龍仁/董事
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
 董事選任時持股1,432,516股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
 分之一，依法其董事職務當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0/7
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:天品國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司(天品聯合)持有99.85%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):75,559
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75,559
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75,559
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
供子公司融資額度需求之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):410,025
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,860
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信到期無任何借貸即責任解除
(2)日期:
自簽約日起一年
6.背書保證之總限額(仟元):
377,793
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
75,559
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.00
10.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 當選名單:獨立董事王駿騰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳宜蒨
4.舊任者簡歷:德昌聯合會計師事務所 審計員
5.新任者姓名:王駿騰
6.新任者簡歷:佳大世界股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/17 ~ 114/6/16
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林東堯
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:王駿騰
6.新任者簡歷:佳大世界股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事112年8月逝世，113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/17 ~ 114/6/16
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林東堯
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:王駿騰
6.新任者簡歷:王駿騰/佳大世界股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事112年8月逝世，113年股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：113/05/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-7,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5,458
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.09
11.期末總資產(仟元):884,810
12.期末總負債(仟元):123,802
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):755,586
14.其他應敘明事項:無