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- 主旨: 公告本公司董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，
依法其董事職務當然解任
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張龍仁/董事
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
董事選任時持股1,432,516股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
分之一，依法其董事職務當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0/7
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則第25條 第1項第4款規定辦理
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:天品國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司(天品聯合)持有99.85%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):75,559
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75,559
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75,559
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
供子公司融資額度需求之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):410,025
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,860
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信到期無任何借貸即責任解除
(2)日期:
自簽約日起一年
6.背書保證之總限額(仟元):
377,793
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
75,559
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.00
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-7,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5,458
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.09
11.期末總資產(仟元):884,810
12.期末總負債(仟元):123,802
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):755,586
14.其他應敘明事項:無
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