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森寶開發, SUN BROTHERS DEVELOPMENT

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外接式硬碟結構

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• 主旨: 代子公司森碁營造有限公司公告，因受颱風停班影響， 其現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月26日。
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:子公司森碁營造有限公司原訂於113年07月25日發放現金股利，因
  凱米颱風造成金融機構停班影響，現金股利發放日將順延至113年07月26日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告因受颱風停班影響，本公司現金股利發放日 由113年07月26日順延至113年07月29日。
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:本公司原訂於113年07月26日發放現金股利，因凱米颱風造
  成金融機構停班影響，現金股利發放日將順延至113年07月29日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司森碁營造有限公司公告發放112年度現金股利事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣47,472,734元。
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/25
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/06/25
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣36,180,863元
  (每股配發0.4元)。
  4.除權（息）交易日:113/06/28
  5.最後過戶日:113/07/01
  6.停止過戶起始日期:113/07/02
  7.停止過戶截止日期:113/07/06
  8.除權（息）基準日:113/07/06
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)楊添貴。
  (2)林釗正。
  (3)吳敏勇。
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
  5.新任者姓名:
  (1)楊添貴。
  (2)林釗正。
  (3)吳敏勇。
  6.新任者簡歷:
  (1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:原薪酬委員會任期屆滿，董事會重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/31
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第四屆提名委員名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)楊添貴
  (2)林釗正
  (3)簡文潔
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
  5.新任者姓名:
  (1)楊添貴
  (2)林釗正
  (3)簡文潔
  6.新任者簡歷:
  (1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:原提名委員會任期屆滿，董事會重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/31
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
  4.舊任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
  5.新任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
  6.新任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年全面改選董事並推舉新任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)簡文玉。
  (2)林釗正。
  (3)楊添貴。
  4.舊任者簡歷:
  (1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  5.新任者姓名:
  (1)簡文玉。
  (2)林釗正。
  (3)楊添貴。
  6.新任者簡歷:
  (1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:董事全面改選後，新屆次審計委員會上任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)楊添貴。
  (2)林釗正。
  (3)吳敏勇。
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
  5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告。
  6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:原薪酬委員會任期於董事全面改選後屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/07/19
  10.新任生效日期:尚待委任。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆提名委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林釗正
  (2)楊添貴
  (3)簡文潔
  4.舊任者簡歷:
  (1)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
  (2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
  (3)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。
  5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告。
  6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:原提名委員會任期於董事全面改選後屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/07/19
  10.新任生效日期:尚待委任。
  11.其他應敘明事項:無。