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• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/19
  2.董事會預計召開日期:113/07/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司超穎電子公告該2023年度股東大會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告>的議案》
    (2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告>的議案》
    (3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告>的議案》
    (4)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》
    (5)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
    (6)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》
    (7)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》
    (8)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》
    (9)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣416,511,876元，每股配發新台幣1.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:每股配息率，依除息基準日實際流通在外普通股股數計算。

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦之「2024年第二季論壇」
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「2024第二季論壇」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司超穎電子公告該董事會決議2023年度盈餘不分配
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/30
  2.發放股利種類及金額:2023年度盈餘不分配
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司超穎電子公告該董事會決議召開2023年年度股東大會 相關事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/30
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:
   (1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告>的議案》
   (2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告>的議案》
   (3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告>的議案》
   (4)審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》
   (5)審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》
   (6)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》
   (7)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
   (8)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》
   (9)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》
   (10)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》
   (11)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:劉恒信
  4.舊任者簡歷:劉恒信，定穎投資控股股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/16~115/05/17
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  本公司於113/05/20接獲獨立董事辭任書，自同日起辭去審計委員會職務。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 : 劉恒信
  4.舊任者簡歷:劉恒信，定穎投資控股股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/16~115/05/17
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:2/7
  13.同任期獨立董事變動比率:2/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  辭職生效日為113/05/20，擬於最近一次股東會進行補選。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員變動名單(補選一席)
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/16
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:林長洲
  4.舊任者簡歷:林長洲，定穎投資控股股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:劉恒信
  6.新任者簡歷:劉恒信，自民國82年在台灣積體電路製造股份有限公司服務
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選獨立董事一席
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
  10.新任生效日期:113/05/16
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/16
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 : 林長洲
  4.舊任者簡歷:林長洲，定穎投資控股股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事：劉恒信
  6.新任者簡歷:劉恒信，自民國82年在台灣積體電路製造股份有限公司服務
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選獨立董事一席
  9.新任者選任時持股數:劉恒信0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
  11.新任生效日期:113/05/16
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無